珠海中富实业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2008－001

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　（2008年1月23日通过）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议的召开情况

　　1、召开时间：2008年1月23日上午10：30

　　2、召开地点：珠海市香洲区湾仔南湾南路6002号（第一工业区）珠海中富实业股份有限公司六楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长何志杰先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：

　　股东（代理人）6人，代表股份240，602，027股，占上市公司有表决权总股份34．96％。

　　2、无限售条件流通股股东出席情况：

　　无限售条件流通股股东（代理人）1人，代表股份46，500股，占公司无限售条件流通股股份总数0．01％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经股东大会审议，以记名方式投票表决。会议通过了如下决议：

　　（一）审议通过关于选举公司第七届董事会增补董事的议案；

　　选举采取了累积投票制，出席本次会议所有股东所持股份总数共240，602，027股，对每一候选人有240，602，027票表决权。

　　陈斌先生得票结果：同意240，602，027股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　林子弘先生得票结果：同意240，602，027股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　郑欢雪先生得票结果：同意240，602，027股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股；弃权0股。

　　本次股东大会所审议的议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

　　2、律师姓名：罗刚先生

　　3、结论性意见：珠海中富实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格及本次大会的表决程序和表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司

　　2008年1月23日

　　证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2008－002

　　珠海中富实业股份有限公司

　　第七届董事会2008年第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　珠海中富实业股份有限公司第七届董事会2008年第一次会议于2008年1月23日上午在公司四楼召开会议，应参加董事9人，实参加表决9人，其中董事管文浩委托董事何志杰出席并表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议有效。

　　经会议讨论，全体董事一致通过以下议案：

　　1、关于增补陈斌先生为第七届董事会副董事长的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　增补后，本公司第七届董事会董事长为管文浩（Ｒｏｙ Ｋｕａｎ）先生，副董事长为何志杰（ＨＯ Ｃｈｉ Ｋｉｔ）先生、陈斌（Ｂｅｎ Ｃｈａｎ）先生。

　　2、关于调整第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　调整后，第七届董事会薪酬与考核委员会委员组成为：郑欢雪先生（主任委员）、Ｒｕｓｓｅｌｌ Ｈａｙｄｎ Ｊｏｎｅｓ先生（委员）、陈斌先生（委员）。

　　3、关于修订《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相关条款的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见附件，本议案尚需提交股东大会表决通过。

　　4、关于制订《对外担保管理制度》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ），本议案尚需提交股东大会表决通过。

　　5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ），本议案尚需提交股东大会表决通过。

　　6、关于向建设银行珠海分行申请续贷4000万的议案；

　　该款项用作生产经营所需的流动资金，为到期续贷，属于信用借款，期限半年。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7、关于为控股子公司银行贷款提供担保的议案。

　　同意公司为下属控股子公司昆山中富容器有限公司1，000万元贷款、昆山中富瓶胚有限公司4，600万元贷款、天津中富瓶胚有限公司7，200万元的综合授信额度、兰州中富容器有限公司600万元贷款和沈阳中富瓶胚有限公司1，000万元贷款到期续贷提供连带责任保证担保。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见“关于为控股子公司银行借款提供担保的公告”。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2008年1月23日

　　证券简称：珠海中富 证券代码：000659 公告编号：2008－003

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　关于为控股子公司银行借款提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟分别与中国银行昆山支行、华夏银行天津分行、招商银行兰州分行和招商银行太原支行签署保证合同，为下属控股子公司昆山中富容器有限公司1，000万元贷款、昆山中富瓶胚有限公司4，600万元贷款、天津中富瓶胚有限公司7，200万元的综合授信额度、兰州中富容器有限公司600万元贷款和沈阳中富瓶胚有限公司1，000万元贷款到期续贷提供连带责任保证担保。

　　二、被担保人基本情况

　　1．昆山中富容器有限公司为本公司控股子公司，公司持有其70％股份，富达投资控股有限公司持有30％股份，该公司注册资本1400万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区三巷路118号，法定代表人为黄乐夫，经营范围：生产ＰＥＴ塑料瓶（70％外销），瓶胚， 纸杯及罐装饮用水，并销售自产产品（涉及许可证的凭许可证生产经营）。截至2007年11月30日，总资产14，688万元，负债3，407万元，资产负债率23．19％；2007年度前11个月实现主营业务收入2，977万元，营业利润－311万元，净利润－265万元。

　　2．昆山中富瓶胚有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富达投资控股有限公司持有25％股份，该公司注册资本500万美元，注册地址为江苏省昆山经济技术开发区三巷路113号，法定代表人为黄乐夫，经营范围：生产各类塑料瓶胚；销售自产产品。截至2007年11月30日，总资产20，554万元，负债12，439万元，资产负债率61．93％；2007年度前11个月实现主营业务收入15，175万元，营业利润2，775万元，净利润2，528万元。

　　3．天津中富瓶胚有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富达投资控股有限公司持有25％股份，该公司注册资本900万美元，注册地址为天津经济技术开发区内，法定代表人为陈斌，经营范围：生产和销售聚酯（ＰＥＴ）瓶胚，聚酯（ＰＥＴ）瓶及其它包装物品。截至2007年11月30日，总资产21，022万元，负债10，283万元，资产负债率48．91％；2007年度前11个月实现主营业务收入11，565万元，营业利润1，900万元，净利润1，454万元。

　　4．兰州中富容器有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富达投资控股有限公司持有25％股份，该公司注册资本2，500万元，注册地址为兰州高新区新建区601－1路北侧，法定代表人为陈斌，经营范围：生产和销售自产聚酯（ＰＥＴ）瓶，瓶胚， 热灌装瓶，纯净水，饮料及其包装物品。截至2007年11月30日，总资产7，762万元，负债5，086万元，资产负债率65．52％；2007年度前11个月实现主营业务收入2，983万元，营业利润166万元，净利润143万元。

　　5．沈阳中富瓶胚有限公司为本公司控股子公司，公司持有其75％股份，富达投资控股有限公司持有25％股份，该公司注册资本1，732．5万美元，注册地址为沈阳经济开发区八号路，法定代表人为陈斌，经营范围：聚酯（ＰＥＴ）热灌装瓶， 聚酯（ＰＥＴ）瓶胚， 聚酯（ＰＥＴ） 瓶及ＰＥ胶膜，ＰＶＣ薄膜，ＯＰＰ薄膜，胶盖，标签，饮料产品的其它包装物品，饮料制造。截至2007年11月30日，总资产36，042万元，负债16，152万元，资产负债率44．81％；2007年度前11个月实现主营业务收入27，259万元，营业利润3，997万元，净利润3，537万元。

　　三、担保的主要内容

　　1．昆山中富容器有限公司在中国银行昆山支行的2，000万元贷款已到期，现拟续贷1，000万，期限半年，由本公司担保。

　　该担保的期限为半年，担保方式为连带责任保证担保。

　　2．昆山中富瓶胚有限公司在中国银行昆山支行的4，600万元贷款已到期，现拟续贷，期限半年，由本公司担保。

　　该担保的期限为半年，担保方式为连带责任保证担保。

　　3．天津中富瓶胚有限公司在华夏银行天津分行的7，200万元综合授信额度即将到期，现拟续贷，期限半年，由本公司担保。

　　该担保的期限为半年，担保方式为连带责任保证担保。

　　4．兰州中富容器有限公司在招商银行兰州分行的600万元贷款到期续贷，期限半年，由本公司担保。

　　该担保的期限为半年，担保方式为连带责任保证担保。

　　5． 沈阳中富瓶胚有限公司在招商银行太原支行的1，000万元贷款即将到期，现拟续贷，期限半年，由本公司担保。

　　该担保的期限为半年，担保方式为连带责任保证担保。

　　四、担保风险控制措施

　　为控制担保风险，与下属控股子公司少数股东共同承担提供担保责任，公司董事会在考虑公司实际情况并遵循一般商业原则和市场惯例后拟订了如下担保责任分担方案：

　　（1） 上述公司向银行申请授信或其他银行业务需要提供担保时，统一由本公司提供全额担保；

　　（2） 本公司统一向上述公司按年销售收入的1．5％的比例收取管理费，涵盖提供担保及其他技术支持、集中采购等服务。

　　五、贷款用途及风险评估

　　上述子公司的银行贷款用于生产经营的资金周转，本公司可对贷款的使用进行严密监控，贷款被滥用或不能偿还的风险极小。为上述公司的银行贷款担供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。

　　由于上述子公司的资产负债率不超过70％，按照规定提供担保不需提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本报告披露日，公司对控股子公司担保金额合计为58，325万元，占2006年末公司经审计净资产总额的30．06％。无其它担保事项，无逾期担保事项。

　　特此公告。

　　珠海中富实业股份有限公司董事会

　　2008年1月23日