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龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告http://www.sina.com.cn 2008年01月24日 05:36 中国证券报-中证网
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示: 本次会议无否决或修改提案的情况 本次会议无新提案提交表决 本次会议采用现场投票方式进行表决 一、会议召开和出席情况 龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月23日上午9:00在公司207会议室召开,出席会议的股东及授权代理人共3人,代表股份数228,554,097股,占公司股份总数536,807,658股的42.58%,公司董事、监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长雷文锋先生主持。 二、提案审议情况 关联股东黑龙江省公路桥梁建设集团有限公司回避表决,审议通过了《关于转让公司持有大齐公司6500万元债权的议案》。同意票39,871,629股,占出席会议有效表决权股份总数的100%;反对票0股;弃权票0股。 三、律师对本次股东大会的见证情况 本次股东大会经北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会的决议合法有效。 四、备查文件目录 1、龙建路桥股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议。 2、北京市中高盛律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。 特此公告。 龙建路桥股份有限公司 董事会 2008年1月23日
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