山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

　　证券代码：600351股票简称：亚宝药业编号：2008—临02号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年1月21日在太原煤化招待所四楼会议室召开，会议应到董事11人，实到董事10人，独立董事崔民选因公出差委托独立董事武世民代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议并经表决一致通过了如下决议：

　　一、审议通过公司2007年度董事会工作报告；

　　二、审议通过公司2007年度总经理工作报告；

　　三、审议通过公司2007年度财务决算报告；

　　四、审议通过公司2007年度利润分配预案；

　　经中和正信会计师事务所审计，公司2007年度实现净利润45，059，577.89元，提取法定公积金4，287，220.93元，加上以前年度未分配利润27，832，330.13元，可供股东分配利润为68，604，687.09元。公司2007年度不分红派息，不进行资本公积金转增股本。

　　由于公司2006年度股东大会审议通过《关于公开发行不超过3500万股人民币普通股（A股）的议案》，议案中所列募集资金项目需要投入大量资金，鉴于募集资金到位时间的滞后性，为了促使募集资金项目尽快投产，产生效益，故公司决定2007年度不分红派息，不进行资本公积金转增股本，全部利润用于增加公司营运资金。

　　五、审议通过公司2007年年度报告及摘要；

　　六、审议通过关于续聘中和正信会计师事务所为本公司财务审计机构的议案；

　　七、审议通过关于修订董事会审计委员会工作细则的议案。

　　以上第一、三、四、五、六项议案尚需提请公司2007年度股东大会审议通过。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司董事会

　　2008年1月23日

　　证券代码：600351股票简称：亚宝药业编号：2008—临03号

　　山西亚宝药业集团股份有限公司

　　第三届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西亚宝药业集团股份有限公司第三届监事会第十次会议于2008年1月21日在太原煤化招待所四楼会议室召开，会议应到监事5人，实到监事4人，监事杜占因公出差委托监事会主席赵保义先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席赵保义先生主持，会议经审议并表决一致通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司2007年度监事会工作报告；

　　二、审议通过了公司2007年度财务决算报告；

　　三、审议通过了公司2007年年度报告及摘要。

　　以上三项议案尚需提交公司2007年度股东大会审议通过。

　　公司监事会认为：

　　1、公司2007年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

　　2、公司2007年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

　　3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司2007年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告

　　山西亚宝药业集团股份有限公司监事会

　　2008年1月23日