南京熊猫电子股份有限公司临时董事会会议决议公告

　　证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：2008-002

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　临时董事会会议决议公告

　　特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　南京熊猫电子股份有限公司("本公司")根据上海证券交易所《股票上市规则》及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》的有关规定，作出如下公告：

　　根据本公司章程的有关规定，本公司董事会已于2008年1月22日以接纳书面议案的形式代替召开董事会会议，并通过以下决议案：

　　一、鉴于本公司2007年度国内核数师与中瑞华恒信会计事务所有限公司合并，成立中瑞岳华会计师事务所，本公司董事会审议通过改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2007年度国内核数师，并由股东大会授权董事会厘定其酬金，该事项需提交下次临时股东大会审议。

　　二、审议通过于2008年3月11日上午九时在公司工会会议室召开2008年度第一次临时股东大会，并授权董事会秘书沈见龙先生处理相关事宜。

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月22日

　　证券代码：600775证券简称：南京熊猫公告编号：2008-003

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　关于召开2008年度第一次临时股东大会通告

　　兹通告南京熊猫电子股份有限公司（“本公司”）谨定于2008年3月11日（星期二）上午九时在中华人民共和国南京市中山东路301号工会会议室举行2008年度第一次临时股东大会，以处理以下事项：

　　以普通决议案审议通过改聘中瑞岳华会计师事务所为本公司2007年度国内核数师，并授权董事会厘定其酬金。

　　南京熊猫电子股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月22日

　　附注：

　　1、凡于2008年2月5日（星期二）办公时间结束时名列本公司股东名册之股东均有权出席本公司2008年第一次临时股东大会。于2008年2月5日之交易时间结束时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在册的本公司A股股东可持身份证或股东帐户卡出席临时股东大会。A股股东或其代理人（如有）须持其身份证、股东帐户卡及代理出席临时股东大会的授权委托书（如有）于2008年2月6日起至2008年2月22日上午九时至下午四时前往南京市中山东路301号本公司董事会秘书室办理出席临时股东大会手续，外地股东可以用信函或传真方式登记。

　　2、全体本公司H股之持有人务须注意，本公司将由2008年2月6日起至2008年2月22日止（首尾两日包括在内）暂停办理H股之过户登记手续。于2008年2月5日之办公时间结束时名列本公司股东名册之本公司H股持有人或其代表或其委任代表均有权凭身份证明文件或护照出席临时股东大会。倘股东由委任代表代其出席临时股东大会，则该委任代表必须携同委任书出席。

　　3、任何有权出席临时股东大会及于会上投票之股东均可委派一名或以上委任代表（彼等毋须为股东）出席临时股东大会及于会上投票。

　　4、倘股东委派一名以上委任代表，则只可在投票表决时方可行使有关之投票权。

　　5、代表委任表格必须由委任人或获正式书面授权之代理人亲笔签署，委任人为法人的，应当加盖法人章，或由其董事或正式委任的代理人签署。倘代表委任表格由代理人代表该委任人签署，则该授权书或其他授权文件必须由公证人证明。代表委任表格连同公证人签署证明之授权书或其他授权文件必须在临时股东大会指定举行时间二十四小时前送达本公司之办公地址方为有效。

　　6、打算出席临时股东大会之股东必须于2008年2月22日之前亲自或以邮递或图文传真方式将书面答复送交本公司之办公地址。该书面答复不会影响股东出席临时股东大会之权利。

　　7、预料临时股东大会需时半日，出席临时股东大会之股东及委任代表负责本身之旅费及住宿费。

　　8、本公司之办公及联系地址：

　　中华人民共和国南京市中山东路301号

　　邮政编码：210002

　　电话：8625-8480 1144

　　传真：8625-8482 0729