上海隧道工程股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2008－002

　　上海隧道工程股份有限公司

　　第五届董事会第十六次会议决议公告

　　上海隧道工程股份有限公司第五届第十六次董事会会议，于2008年1月17日以传真方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2008年1月22日以通讯表决方式召开，应到董事11名，实到10名，1名董事因公出差未能参加董事会。会议召开符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议通过了《上海隧道工程股份有限公司关于变更大连路越江隧道等BOT项目会计政策的议案》。

　　根据新《企业会计准则》和国际会计准则委员会颁布的《国际财务报告解释性公告第12号－特许服务权安排》中对类似公司大连路越江隧道项目等BOT项目的会计处理作出的相关规定，公司将变更大连路越江隧道和宁波常洪隧道等BOT项目的会计政策，并进行追溯调整。

　　对于大连路越江隧道项目，此次会计政策变更后，公司将把该项目产生的长期应收款确认为金融资产，并采用实际利率法以摊余成本计量；而项目运营期收入区别运营服务收入与金融资产的投资收益分别反映。公司将在2007年度财务报告中采用新的会计政策，并对以前年度进行追溯调整，该追溯调整对公司所有者权益的累积影响数为2，094.20万元，其中增加2006年度净利润729.88万元，增加2005年度净利润648.06万元，增加2004年前（含2004年）净利润716.27万元。

　　对于宁波常洪隧道项目，公司原将该项目确认为固定资产并按直线法进行折旧，按照新的会计政策，公司将其确认为无形资产并按直线法摊销。公司将在2007年度财务报告中采用新的会计政策，并对以前年度进行追溯调整，该项调整不影响公司所有者权益及以前年度净利润。

　　如果今后财政部针对该类项目出台新的规定，公司将按新规定对会计政策进行相应调整。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2008年1月22日

　　证券代码：600820股票简称：隧道股份编号：临2008－003

　　上海隧道工程股份有限公司

　　股票交易异常波动公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本公司股票交易价格连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，已构成股票交易异常波动。

　　2、经征询公司管理层和控股股东，公司及控股股东不存在其他应披露而未披露的信息。

　　一、股票交易异常波动的情况介绍

　　本公司股票在2008 年1 月18 日、21 日、22 日已连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，属于股票交易异常波动。

　　二、公司关注并核实的相关情况

　　1、经征询公司管理层和控股股东上海城建（集团）公司，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让、非公开增发及重组等重大事项，不存在应披露而未披露的信息。

　　2、本公司经营一切正常，未发生其他对公司有重大影响的情形。

　　3、公司配股方案已经2007年12月6日公司2007年第二次临时股东大会审议通过，尚需中国证券监督管理委员会核准。

　　三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明

　　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，本公司没有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　　四、风险提示

　　本公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本公司提醒投资者，有关公司信息以公司指定信息披露报纸和网站为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司董事会

　　2008年1月22日