南京银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

　　股票代码：601009股票简称：南京银行编号：临2008－002

　　南京银行股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　特别提示：

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　南京银行股份有限公司第四届董事会第十四次会议于二○○八年一月二十一日下午在南京市江宁区青龙山庄召开。董事长林复先生主持了会议，会议应到董事15人，实到董事14人，其中蒋必森先生因公务原因未亲自出席会议，书面委托章宁董事代行表决权。列席的监事及高级管理人员共10人，符合《公司法》、《证券法》及公司章程的有关规定。会议对如下议案进行了审议并表决：

　　一、关于审议南京银行股份有限公司第四届董事会独立董事三年述职报告的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　二、关于审议南京银行股份有限公司投资者关系管理办法的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　三、关于聘任束行农先生为南京银行股份有限公司副行长的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　四、关于聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　五、关于聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案

　　同意15票；弃权0票；反对0票。

　　上述第一项议案，需提交2007年度股东大会审议。

　　公司独立董事白世春、徐福武、吴公健、裴平和谢满林发表独立意见如下：一、公司董事会聘任束行农先生为南京银行股份有限公司副行长、朱钢先生为南京银行股份有限公司行长助理、周文凯先生为南京银行股份有限公司行长助理，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有序；二、同意将聘任人报监管部门资格认定。

　　南京银行股份有限公司投资者关系管理办法及南京银行股份有限公司第四届董事会独立董事三年述职报告的议案、聘任束行农先生为南京银行股份有限公司副行长的议案、聘任朱钢先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案、聘任周文凯先生为南京银行股份有限公司行长助理的议案详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　南京银行股份有限公司董事会

　　二○○八年一月二十二日

　　A股简称：南京银行A股代码：601009公告编号：临2008-003

　　南 京 银 行 股 份 有 限 公 司

　　2007 年 度 业 绩 预 增 公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、预计本期业绩情况

　　1.业绩预告时间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2.业绩预告情况：同向大幅上升

　　本公司按照中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》对2007年的财务数据进行了初步测算，预计2007年度净利润较上年同期增长50%左右。

　　3.本次所预计的业绩未经会计师事务所审计。

　　二、上年同期业绩

　　1.净利润：人民币594，634千元。

　　2.每股收益：人民币0.49元。

　　三、业绩预增原因

　　2007年度本公司各项业务发展势头较好。

　　本公司于2007年7月19日在上海证券交易所首次公开发行人民币普通股（A股）6.3亿股，总股本由原来的1，206，751，340股增至1，836，751，340股。有关本公司2007年度经营业绩的具体情况将在年度报告中详细披露。

　　董事会提醒广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南京银行股份有限公司

　　二○○八年一月二十二日

　　束行农先生简历

　　姓名

　　束行农

　　性别

　　男

　　出 生 年 月

　　1963年8月

　　政 治 面 貌

　　中共党员

　　学历

　　中央党校本科

　　2001.01 南京市商业银行资金交易部副总经理

　　2002.09 南京银行资金营运中心总经理

　　朱钢先生简历

　　姓名

　　朱钢

　　性别

　　男

　　出 生 年 月

　　1968年10月

　　政 治 面 貌

　　中共党员

　　学历

　　大学本科

　　2002.07 南京市商业银行办公室主任

　　2004.04 南京银行风险控制部总经理

　　周文凯先生简历

　　姓名

　　周文凯

　　性别

　　男

　　出 生 年 月

　　1968年3月

　　政 治 面 貌

　　中共党员

　　学历

　　研究生

　　2004.04 南京市商业银行办公室主任

　　2007.02 南京银行泰州分行行长