江西昌九生物化工股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　·本次会议无否决或修改提案的情况

　　·本次会议无新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　江西昌九生物化工股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知于2007年12月22日发出，会议资料于2008年1月15日在上海证券交易所网站公布，大会于2008年1月22上午在江西省南昌市洪都北大道516号四楼公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份109，668，600股，占公司总股本的45．45％，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。大会由公司董事长肖建国先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议了列入会议通知的各项议案，经过现场记名投票表决，其中选举董事、监事采用累积投票制表决方式，形成如下决议：

　　（一）、审议通过《公司董事会换届选举的议案》。

　　选举产生第四届公司董事会董事成员为：肖建国、张育德、熊国保、涂小林、陈文荣、胡格今、唐杰民、吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿，其中吴照云、张燃、盛寿日、袁细寿为公司独立董事。表决结果如下：

　　肖建国：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　张育德：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　熊国保：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　涂小林：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　陈文荣：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　胡格今：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　唐杰民：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　吴照云：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　张燃：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　盛寿日：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　袁细寿：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　（二）、审议通过《公司监事会换届选举的议案》。

　　选举产生宋心怡、张金龙、万小春为公司第四届监事会股东代表担任的监事，与已由职工代表大会选举产生的职工监事梅恩荣、张流明组成公司第四届监事会。表决结果如下：

　　宋心怡：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　张金龙：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　万小春：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　（三）、审议通过《关于公司董事和监事有关津贴的议案》。

　　公司从2008年1月1日起向董事、监事发放有关津贴，津贴发放标准为董事长2000元／月，董事1600元／月，监事会主席1200元／月，监事800元／月。

　　表决结果：同意109，668，600股，占出席会议具有表决权股份比例的100％；反对0股；弃权0股。

　　三、律师见证情况

　　本次大会由江西浔阳律师事务所指派蔡云飞律师予以见证，并出具了《法律意见书》。认为公司2008年第一次临时股东大会的召集及召开程序、出席会议人员的资格、大会的表决程序是真实、合法、有效的，符合《公司章程》和《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和证监会规范性文件的规定。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字的股东大会决议

　　（二）法律意见书

　　特此公告

　　江西昌九生物化工股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年一月二十二日