中国民生银行股份有限公司关于可转换公司债券到期的第三次提示公告

　　证券简称：民生银行证券代码：600016编号 临 2008—007

　　转债简称：民生转债转债代码：100016编号 临 2008—007

　　中国民生银行股份有限公司

　　关于可转换公司债券到期的第三次提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司发行的可转换公司债券（转债代码“100016”，简称“民生转债”）将于2008年2月26日到期。现就有关事项公告如下：

　　一、根据公司《可转换公司债券募集说明书》的规定，每张可转债本金按面值100元兑付，利息每年兑付一次，本次兑付的2007年度可转债利息为每张1．50元（含税），民生转债到期本息合计101．50元／张（利息含税）。

　　二、按照《可转换公司债券管理暂行办法》规定，“民生转债100016”已于2005年10月31日起停止交易，在“民生转债”停止交易后、转换期结束前，可转债持有人仍可以依据约定的条件将“民生转债”转换为“民生银行”，转股简称仍为“民生转股”，申报代码仍为“181016”。

　　三、本公司董事会提请民生转债持有人注意：当期“民生转债”的转股价格为2．39元，为保证可转债持有人利益的最大化，提醒并建议民生转债持有人在2008年2月26日前将所持有的“民生转债”转换为“民生银行”股票。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司董事会

　　2008年1月23日

　　证券简称：民生银行证券代码：600016编号 临 2008—008

　　转债简称：民生转债转债代码：100016编号 临 2008—008

　　中国民生银行股份有限公司

　　2007年度业绩预增的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公告所载2007年度的财务数据未经会计师事务所审计，与经审计的财务数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日。

　　2、业绩预告情况：经本公司初步测算，预计本公司2007年度净利润较上年同期增长60％以上（未考虑海通证券股权增值因素）。

　　3、本次所预计的业绩未经注册会计师预审计及审阅。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：人民币3，831，826千元（未经追溯调整）

　　2、每股收益：人民币0．38元（未经追溯调整）

　　三、业绩预增主要原因

　　2007年度本公司资产规模增长、利差扩大、净非利息收入增长较快。

　　特此公告

　　中国民生银行股份有限公司

　　2008年1月23日