安徽古井贡酒股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：000596 200596 证券简称：古井贡酒 古井贡Ｂ 公告编号：2008－001

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次大会召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开的情况

　　（一）召开时间：2008年1月22日上午9：30；

　　（二）召开地点：公司总部二楼会议室；

　　（三）召开方式：现场；

　　（四）召集人：安徽古井贡酒股份有限公司第四届董事会；

　　（五）主持人：安徽古井贡酒股份有限公司董事长王锋先生；

　　（六）本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》等有关规定。

　　三、会议出席情况

　　出席会议的股东（或股东代表）3人，代表的股权数为146，323，114股，占公司股份总数的62．26％，其中Ａ股股东（或股东代表）1人，代表的股权数为143，702，011股；Ｂ股股东（或股东代表）2人，代表的股权数为2，621，103股。公司部分董事会成员、监事会成员和高级管理人员出席了本次大会。

　　四、提案审议和表决情况

　　（一）审议通过关于吕家照先生不再担任监事会监事的提案；

　　1、总的表决情况

　　同意146，323，114 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％，反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权0％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、Ａ股股东的表决情况

　　同意143，702，011股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％。

　　3、Ｂ股股东（境内上市）的表决情况

　　同意 2，621，103 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 100％，反对 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％。

　　（二）审议通过了提名叶长青先生为公司第四届监事会补选监事的提案；

　　1、总的表决情况

　　同意 146，323，114 股，占出席会议所有股东所持表决权100 ％，反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、Ａ股股东的表决情况

　　同意143，702，011 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％。

　　3、Ｂ股股东（境内上市）的表决情况

　　同意2，621，103 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 100％，反对 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％。

　　（三）审议通过了王德杰先生不再担任公司董事会董事的提案；

　　1、总的表决情况

　　同意146，323，114 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％，弃权 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、Ａ股股东的表决情况

　　同意 143，702，011 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％。

　　3、Ｂ股股东（境内上市）的表决情况

　　同意2，621，103 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％。

　　（四）审议通过了提名吕家照先生为公司第四届董事会补选董事的提案。

　　1、总的表决情况

　　同意 146，323，114 股，占出席会议所有股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0 ％。

　　2、Ａ股股东的表决情况

　　同意143，702，011 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ａ股股东所持表决权 0 ％。

　　3、Ｂ股股东（境内上市）的表决情况

　　同意 2，621，103 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 100 ％，反对 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％，弃权 0 股，占出席会议所有Ｂ股股东所持表决权 0 ％。

　　五、律师见证情况

　　北京市中永律师事务所计永胜、琚向晖律师对本次股东大会出具了法律意见书，法律意见书认为：公司2008年度第一次临时股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和表决程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　（一）安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议；

　　（二）北京市中永律师事务所关于安徽古井贡酒股份有限公司2008年度第一次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　二〇〇八年一月二十二日

　　证券代码：000596 200596证券简称： 古井贡酒 古井贡Ｂ公告编号：2008－002

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　第四届董事会第16次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第16次会议的通知于2008年1月 12日发出，会议以通讯表决方式于2008年1月22日召开。应出席董事9名，实际出席9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议决议及表决情况为：

　　审议通过了关于改聘公司总会计师的议案。

　　李彬先生因工作原因不再担任公司总会计师，经研究，董事会决定聘任吕家照先生为公司总会计师。

　　公司独立董事对上述事项发表了独立意见，具体内容详见附件。

　　表决情况：9票赞成 0票反对 0票弃权

　　此公告

　　安徽古井贡酒股份有限公司

　　董 事 会

　　二〇〇八年一月二十二日

　　附件一：吕家照先生简历

　　吕家照，男，32岁， 1996年毕业于安徽大学经济学院，会计学本科学历，经济学学士学位。1996加盟古井，历任古井包装分厂财务科长，上海白领企业发展有限公司财务负责人兼行政总监，山东凯赛里能生物高科技有限责任公司财务部长，安徽古井集团有限责任公司计财部经理、财务管理部总监。

　　附件二：独立董事会关于公司第四届董事会第16次会议有关事项的独立意见

　　安徽古井贡酒股份有限公司独立董事

　　关于改聘总会计师的独立意见

　　根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，对公司2008年1月22日召开的第四届董事会第16会议讨论的改聘总会计师的事项，基于独立判断，经认真研究，发表独立意见如下：

　　一、关于改聘公司总会计师的议案；

　　李彬先生在但任公司总会计师期间，已经圆满完成了工作任务，公司的经营状况得到稳定和发展。结合公司实际和李彬先生的工作情况，同意李彬先生不再但任公司总会计师职务。

　　根据吕家照先生个人情况的有关资料介绍，吕家照先生拥有丰富的相关专业工作经验，认为其具备担任公司总会计师的资格，同意聘吕家照先生为公司总会计师。

　　二、关于任职人员的资格及提名、审议、表决程序。

　　经审阅上述人员的简历等材料，未发现其有《公司法》第147条规定不得担任公司总会计师的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，具备担任公司总会计师所需的职业素质，能够胜任所聘岗位职责的要求。

　　公司董事会对上述任职人员的提名、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　独立董事：卓文燕 刘有鹏 李浩