四川迪康科技药业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

　　证券代码：600466证券简称：＊ＳＴ迪康编号：临2008—009号

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　第三届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　四川迪康科技药业股份有限公司于2008年1月21日以通讯方式向董事会全体董事发出第三届董事会第十九次会议通知，会议以传真通讯表决方式召开。本次会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。应参与表决董事九名，截止2008年1月22日，实际表决董事八名，分别为蒲太平先生、何又红先生、林泽虹先生、杨晓初先生、田丹女士、毛道维先生、李航星先生、唐逸先生。杜宏伟先生因在异地未参与表决。全体参与表决的董事审议通过了如下事项：

　　一、以7票同意、0票反对、1票弃权通过了《关于聘任周永喜先生为公司副总经理的议案》（周永喜先生简历附后）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任蒋黎女士为公司副总经理的议案》（蒋黎女士简历附后）。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年一月二十三日

　　附：周永喜先生、蒋黎女士简历

　　周永喜先生，男，汉族，1972年出生。毕业于西南交通大学，硕士研究生。曾就职四川迪康产业控股集团股份有限公司投资发展部，2002年起任四川迪康产业控股集团股份有限公司董事长秘书。现任四川迪康科技药业股份有限公司第三届监事会监事、总裁助理，兼战略投资部总经理、市场部总经理。

　　蒋黎女士，出生于1973年11月，女，汉族，毕业于西南财经大学会计专业，大学学历，金融经济师。曾就职于四川工商银行资中支行、海南发展银行三亚分行，2003年5月起任四川迪康科技药业股份有限公司第二届董事会秘书。现任迪康科技药业股份有限公司第三届董事会秘书。

　　证券代码：600466股票简称：＊ＳＴ迪康编号：临2008—010号

　　四川迪康科技药业股份有限公司董事会

　　关于控股股东股权司法划转的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2008年1月22日，公司收到中国光大银行股份有限公司成都分行通知，获知：因中国光大银行股份有限公司成都分行与本公司控股股东四川迪康产业控股集团股份有限公司（以下简称“迪康集团”）借款合同纠纷一案，四川省内江市中级人民法院于2008年1月22日对迪康集团质押给中国光大银行股份有限公司成都分行的本公司48，173，000股中的8，043，500股限售流通股解除质押，于2008年1月22日通过司法划转过户至中国光大银行股份有限公司成都分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权过户手续。

　　此次划转后，迪康集团仍为本公司第一大股东，持有本公司股份66，853，500股，占本公司总股本的38．07％；中国光大银行股份有限公司成都分行将成为本公司第二大股东，持有本公司股份8，043，500股，占本公司总股本的4．58％。

　　特此公告

　　四川迪康科技药业股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月24日