上海华源制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600656证券简称：S*ST源药编号：临2008-07

　　上海华源制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　●本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；

　　●本次股东大会召开期间，无修改或否决提案的情况；

　　●本次股东大会召开的有关情况，公司已于2008年1月4日在《上海证券报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上进行了公告。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2008年1月21日上午9：30；

　　2、召开地点：上海市中山北路1958号华源世界广场26楼会议室；

　　3、召开方式：现场投票；

　　4、召 集 人：本公司董事会；

　　5、会议主持：董事许志榕先生（公司董事长张杰因公出差不能出席并主持会议，经过半数董事同意，委托许志榕董事代为主持）；

　　6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　股东及股东授权代表10名，代表股份数68394350股，占公司有表决权总股份的45.5714%；其中与会非流通股股东2名，代表股份数68，036，114股；流通股股东共8名，代表股份数358236股。

　　2、公司1名董事、部分监事和高级管理人员出席了本次会议。

　　3、公司聘请北京市大成律师事务所骆志生律师、刘阳律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。

　　四、会议提案审议情况

　　本次股东大会以记名投票表决方式审议并通过了决议如下：

　　1、大会在审议《关于调整公司董事会成员的议案》中，就陈孝明董事离职及蒋根福董事候选人当选公司董事议项进行逐一表决：

　　大会以68338814股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9188%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；55536股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0812%；通过了 “陈孝明先生辞去公司董事”的议项；

　　大会以68338814股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9188%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；55536股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0812%；通过了 “蒋根福先生当选为公司董事”的议项。

　　2、大会以68338814股赞成，占出席会议有表决权股份总数的99.9188%；0股反对，占出席会议有表决权股份总数的0%；55536股弃权，占出席会议有表决权股份总数的0.0812%；通过了《关于变更公司2007年度报告审计机构的议案》，聘任北京中兴华会计师事务所有限公司为公司2007年度报告审计机构，审计费用为人民币60万元。

　　五、律师出具法律意见书情况：

　　1、律师事务所：北京市大成律师事务所

　　2、律师姓名：骆志生、刘阳

　　3、结论性意见：本所律师认为本次大会的召集及召开程序、出席人员的资格及本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、上海华源制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、《北京市大成律师事务所关于上海华源制药股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　上海华源制药股份有限公司

　　二OO八年一月二十一日