新疆天富热电股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　股票代码：600509股票简称：天富热电2008—临003

　　新疆天富热电股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　新疆天富热电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2008年1月21日上午10：30以传真方式召开，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以传真方式对审议事项逐项进行表决。本次会议在规定时间内应收回表决票11张，实际收回表决票11张，符合《公司法》及《公司章程》的要求。

　　会议审议通过如下事项：

　　1、关于修订公司章程的议案

　　根据公司2007年第二次临时股东大会关于授权公司董事会“在本次配股完成后，根据配股实际情况，对公司章程有关条款进行修改、办理工商变更登记等事宜”的决议，依照公司2007年度配股发行结果，将《公司章程》第一章第六条“公司注册资本为人民币25362.75万元……”修改为“公司注册资本为人民币327，848，293.00元”； 第三章第十九条“公司股份总数为25362.75万股，均为普通股。”修改为“公司股份总数为327，848，293股，均为普通股。”

　　公司2007年第二次临时股东大会决议公告、2007年度配股发行结果公告分别刊登在2007年5月17日及2007年12月13日的《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议关于董事会审计委员会年度财务报告审议工作程序；

　　详细内容请见附件。

　　同意：11票反对：0票弃权：0 票

　　3、审议关于制定独立董事年报工作制度；

　　详细内容请见附件。

　　同意：11票反对：0票弃权：0票

　　特此公告。

　　新疆天富热电股份有限公司董事会

　　2008年1月21日