山西焦化股份有限公司第二十五次股东大会决议公告

　　重要提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山西焦化股份有限公司第二十五次股东大会2008年1月21日在本公司召开，出席会议的股东23人，代表股份93078983股，占公司股份总数的32．91％，符合《中华人民共和国公司法》和《山西焦化股份有限公司章程》的有关规定。本次大会由公司董事会进行召集，潘得国董事长主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议经过充分讨论，采用记名投票表决方式，审议形成了以下决议：

　　一、《关于设立董事会专门委员会的议案》

　　同意93078983股，占实际参会有表决权股份总数的100％；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0％；符合本次大会表决规定。

　　二、《关于制定董事会专门委员会工作细则的议案》

　　同意93078983股，占实际参会有表决权股份总数的100％；不同意0股，占实际参会有表决权股份总数的0％；弃权0股，占实际参会有表决权股份总数的0％；符合本次大会表决规定。

　　山西恒一律师事务所律师出席了本次大会，并对本次股东大会出具了法律意见书，认为：公司第二十五次股东大会的召集和召开程序、与会人员的资格、表决方式和结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。本次股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　山西焦化股份有限公司

　　董 事 会

　　二ＯＯ八年一月二十一日