焦作鑫安科技股份有限公司四届监事会第八次会议决议公告

　　股票代码：000719股票简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安编号：2008－011号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　四届监事会第八次会议决议公告

　　焦作鑫安科技股份有限公司四届八次监事会会议于2008年1月20日在郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室召开。应参与表决监事3名，实参与表决3名，会议召开符合法定程序和本公司章程的规定，经与会监事审议通过了以下决议：

　　一、审议通过了公司《2007年度报告摘要及全文》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过了公司《2007年度利润分配预案》。3票同意，0票反对，0票弃权。（具体内容详见《公司四届二十六次董事会决议公告》）。

　　以上第二、三项需提交2007年度股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　监 事 会

　　2008年1月20日

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2008－012号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　四届三十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司四届三十四次董事会于2008年1月17日以通讯方式发出会议通知，同时发出本次会议需审议的议案。2008年1月20日，公司四届三十四次董事会以通讯方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与表决董事6名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　一、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司2007年度报告及报告摘要》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过了《关于对2006会计差错调整的议案》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、2007年2月4日，公司收到了《河南省焦作市中级人民法院通知》，告知公司：焦作市劳动和社会保障局、焦作市通良资产经营有限公司、焦作市信托投资清算工作领导小组、焦作市水资源管理办公室和焦作市市政设施管理所等五家单位因公司欠款，已申请法院裁定公司破产还债， 经与上述五家单位申请的债权进行对帐，焦作市劳动和社会保障局、焦作市通良资产经营有限公司、焦作市信托投资清算工作领导小组这三家单位申请的债权与本公司帐面金额一致，焦作市水资源管理办公室和焦作市市政设施管理所申请的2004－2005年债权共计347．63万元，因公司对于对方单位所提出的数所有异议，公司未确认负债，现根据法院通知，将此欠款计入预计负债，调减2006年初未分配利润。

　　2、本公司递延所的税负债金额为99，508．10元，系以前会计差错， 调增2006年初未分配利润。

　　以上会计差错影响年初未分配利润－3，376，791．90元。

　　三、审议通过了《焦作鑫安科技股份有限公司2007年度利润分配预案》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本公司2007年度财务状况经亚太会计师事务所审计确认，全年实现营业收入94，493．17元，利润总额－131，478，299．31元，净利润－131，478，299．31元，可供股东分配利润 －420，551，230．33 元。公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。

　　四、审议通过了《关于做好公司股票暂停上市相关工作的议案》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　1、如果公司股票被暂停上市，公司将与一家符合《深圳证券交易所上市规则》第4．1规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称：“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

　　2、如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

　　3、如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　五、审议通过了《焦作鑫安2007年董事会工作报告》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过了《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过了《2007年度财务预决算报告》。6票同意，0票反对，0票弃权。

　　以上第三—第七项议案需提交2007年度股东大会通过。

　　八、公司2007年度股东大会定于2008年2月21日召开。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月20日

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2008－013号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　关于公司股票将暂停上市的风险提示公 告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司因管理不善、资金短缺、设备老化等多种因素，自2005年6月11日起全面停产。随着公司的全面停产，公司账户被法院查封、资产被司法冻结，公司无任何收入来源。？公司2005年和2006 年连续两个会计年度的审计报告净利润均为负值，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票于2007 年5月8日开始被实行退市风险警示的特别处理。

　　公司2007年度净利润为－131，478，299．31元 ，按照深圳证券交易所《股票上市规则》的有关规定，公司股票自2008年1月22日披露公司2007年度报告之日起停牌，待深交所就公司股票是否暂停上市做出决定后，公司按照《上市规则》第14．1．9条：“股票暂停上市期间，公司将继续履行上市公司的有关义务，并至少在每月前五个交易日内披露一次为恢复上市所采取的措施及有关工作进展情况。公司没有采取重大措施或者有关计划没有相应进展的，公司也应当披露并说明具体原因将及时予以披露”的规定，及时履行信息披露义务。

　　公司电话：0391－2925951－256 13782796523

　　特此公告

　　焦作鑫安科技股份有限公司董事会

　　2008年1月21日

　　证券代码：000719证券简称：Ｓ＊ＳＴ鑫安公告编号：2008－015号

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　关于召开2007年股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、没有误导性陈述或重大遗漏。

　　公司2008年第二次临时股东大会拟于2008年2月21日在郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室召开，现将有关事项公告如下：

　　（一）、召开会议基本情况：

　　1、会议时间：2008年2月21日上午10点。

　　2、会议地点：郑州市城东路北段388号河南花园集团有限公司2楼会议室

　　3、会议召集人：本公司董事会。

　　4、会议召开方式：现场召开。

　　（二）、会议审议事项：

　　一、《关于做好公司股票暂停上市相关工作的议案》。

　　1、如果公司股票被暂停上市，公司将与一家符合《深圳证券交易所上市规则》第4．1规定的恢复上市保荐机构资格的证券公司（以下简称：“代办机构”）签订协议，协议约定由公司聘请该代办机构作为股票恢复上市的保荐机构；如果公司股票终止上市，则委托代办机构提供代办股份转让服务，并授权其办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记，办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜。

　　2、如果公司股票被暂停上市，公司将与结算公司签订协议。协议约定（但不限于）：如果股票被终止上市，公司将委托结算公司作为全部股份的托管、登记和结算机构。

　　3、如果公司股票被终止上市，公司将申请其股份进入代办股份转让系统转让，股东大会授权董事会办理公司股票终止上市以及进入代办股份转让系统的有关事宜。

　　二、《焦作鑫安科技股份有限公司2007年度利润分配预案》。

　　本公司2007年度财务状况经亚太会计师事务所审计确认，全年实现营业收入94，493．17元，利润总额－131，478，299．31元，净利润－131，478，299．31元，可供股东分配利润 －420，551，230．33 元。公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。

　　三、《焦作鑫安2007年董事会工作报告》。

　　四、《焦作鑫安2007年监事会工作报告》。

　　五、《焦作鑫安关于续聘年度审计机构的预案》。

　　六、《2007年度财务预决算报告》。

　　（三）、出席对象：

　　1、截止2008年2月15日交易结束后，所有在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　2、因故不能出席会议的股东，可以委托授权代理人参加，代理人可以不是本公司股东（授权委托书附后）；

　　3、本公司董事、监事及高级管理人员。

　　（四）、会议登记方法：

　　1、法人股股东持法人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人资格证明书、股东帐户、持股凭证以及出席人身份证进行登记；

　　个人股股东持本人身份证、股东帐户及持股凭证进行登记；

　　授权委托代表还需持有授权委托书、委托人及代理人身份证进行登记。异地股东可在登记日截止前用信函或传真的方式办理登记，开会前确认委托人身份证复印件、营业执照复印件、股东帐户原件、被委托人身份证原件后有效；

　　2、登记时间：2008年2月19－20日上午9时至11时，下午14时30分至17时；

　　3、登记地点：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。

　　（五）、其他

　　1、会期预计半天，参会股东食宿及交通费自理。

　　2、联系地址：河南省焦作市环城北路28号，公司办公楼二楼证券部。

　　电话：（0391）2925951－256 13782796523

　　传真：（0391）2919211

　　邮编：454000

　　联系人：郝小姐

　　（六）、备查文件

　　1、焦作鑫安四届三十四次董事会决议及公告。

　　特此公告。

　　焦作鑫安科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月20日