包头北方创业股份有限公司

　　证券代码：600967证券简称：北方创业公告编号：临2008－02号

　　包头北方创业股份有限公司

　　2007年度业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日＠2、业绩预告情况

　　根据公司财务部门初步测算，预计公司2007年全年实现净利润与上年同期相比增长150％－180％，具体数据将在公司2007年年度报告中予以详细披露。

　　3、本次预计的业绩是否经过注册会计师审计：否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：9，834，989．86元

　　2、每股收益：0．08元

　　三、业绩预增的主要原因

　　1、公司2007年度经营规模扩大，主营业务收入较去年有较大增长。

　　2、公司强化管理，加强生产组织，确保均衡生产，努力挖潜节约。

　　3、执行新企业会计准则，会计政策变更的影响。

　　四、其他相关说明

　　上述预测为公司财务部门初步估计，公司2007年盈利情况以公司2007年经审计后的年度财务报告为准。

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　二00八年一月二十二日

　　证券代码：600967证券简称：北方创业公告编号：临2008－03号

　　包头北方创业股份有限公司

　　关于副董事长辞职的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　包头北方创业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会日前收到公司副董事长张腾先生递交的辞职信。张腾先生因已届退休年龄向公司董事会辞去公司董事及副董事长的职务。根据《公司章程》的规定，张腾先生的辞职自辞职报告送达董事会时生效。

　　目前，公司董事会由10名董事组成，符合相关法律法规的规定。公司将在适当时机增补一位董事以符合公司章程对董事会人数的规定，或者修改公司章程相关条款。在此期间董事会依法履行其职责不会受到影响。

　　包头北方创业股份有限公司董事会

　　二00八年一月二十二日