万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2008－008

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年1月21日召开，会议以通讯表决方式进行。本次会议通知于2008年1月15日以传真或邮件形式送达董事，本次会议应到董事9人，实到董事9人，到会董事占应出席会议董事的100 ％，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并一致通过以下议案：

　　1、《公司为“长印包装”960万元续贷继续提供担保的议案》

　　公司为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行申请的960万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2008年3月30日到期，贷款到期后，董事会同意公司继续为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币960万元以内继续提供担保，期限壹年。

　　此议案将提交2007年年度股东大会予以审议！

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月21日

　　股票代码：600681股票简称：Ｓ＊ＳＴ万鸿编号：2008－009

　　万鸿集团股份有限公司关于为武汉长印

　　包装印务有限公司续贷提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：武汉长印包装印务有限公司

　　本次担保数量为960万元，累计为其担保数量为1760万元

　　本次是否有反担保：否

　　是否构成关联交易：否

　　对外担保累计数量：公司累计对外担保金额？10959万元人民币、500万美元。？？？

　　对外担保逾期的累计数量8，899万元人民币、500万美元

　　一、 担保情况概述

　　公司为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行股份有限公司武汉分行汉口支行申请的999万元流动资金贷款提供担保，该笔贷款于2008年3月30日到期，贷款到期后，武汉长印包装印务有限公司拟与华夏银行股份有限公司汉口支行签订了960万元借新还旧借款合同，由本公司为此笔贷款继续提供担保。

　　二、担保审议情况

　　万鸿集团股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年1月21日以通讯方式召开，会议一致审议并通过：同意公司继续为武汉长印包装印务有限公司向华夏银行武汉分行汉口支行续贷人民币960万元以内继续提供担保，期限壹年。根据中国证券监督管理委员会和中国银行监督管理委员会文件（证监发［2005］120号）－－－－《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的要求，此事项将提交2007年年度股东大会予以审议。

　　三、被担保人的基本情况

　　武汉长印包装印务有限公司原为本公司的控股子公司，2006年4月，法院将本公司持有的武汉长印包装印务有限公司3400万股权司法拍卖后， 本公司仍持其16．33％的股份。武汉长印包装印务有限公司注册资本：人民币肆仟玖佰万元整；经营范围：出版物印刷、包装装璜印刷品印刷、其他印刷品印刷、文化用品、工艺礼品、纸塑包装制品及材料批发、零售。其法定代表人为冯锦潮。

　　截止2007年11月30日， 武汉长印包装印务有限公司未经审计的财务报告中资产总额102，883，871．06元，负债总额54，053，472．74元，净资产48，830，398．32元。

　　四、担保的主要内容

　　担保方式：连带责任担保；

　　担保期限：壹年；

　　担保金额：960万元人民币。

　　五、董事会意见

　　本公司2007年3月为武汉长印包装印务有限公司960万元借款提供了担保，本次担保系为武汉长印包装印务有限公司到期贷款办理续贷提供的担保。本公司提供该项担保能缓解武汉长印包装印务有限公司流动资金短缺的压力， 有利于武汉长印包装印务有限公司的生产经营，董事会认为武汉长印包装印务有限公司具有偿还该项借款的能力。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保金额？10959万元人民币、500万美元。其中为非关联单位担保金额3109万元人民币，为控股公司及关联企业担保7850万元人民币、500万美元。对外担保逾期的累计数量8，899万元人民币、500万美元。

　　七、备查文件目录

　　1．第六届董事会第二十六次会议决议

　　2．被担保人营业执照复印件

　　3．被担保人的基本情况和最近一期的财务报表

　　特此公告！

　　万鸿集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月21日