河南中孚实业股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年1月18日上午9时在河南省巩义市宾馆二楼会议室召开了二○○八年第一次临时股东大会。参加本次股东大会的股东及股东代表共10人，代表公司股份 35506．8965万股，占公司总股本的54．02％。会议由董事会召集，公司董事长马路平先生主持，公司部分董事、监事、高管及律师列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议采取记名投票方式审议通过以下决议：

　　公司为控股子公司——河南中孚电力有限公司在以国家开发银行河南省分行、中国建设银行郑州绿城支行、工商银行河南省分行为主的银团申请19亿元以内人民币贷款额度提供连带责任保证的议案。

　　同意1805．7451万股，占出席会议有表决权股份总数的100 ％；反对 0 股；弃权 0 股；关联股东河南豫联能源集团有限责任公司回避表决。

　　上海市上正律师事务所程晓鸣、李嘉俊律师为本次股东大会出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序；出席本次股东大会的人员资格；本次股东大会的召集人资格；本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　河南中孚实业股份有限公司

　　二○○八年一月十八日