中海发展股份有限公司２００８年度第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　会议召开情况

　　1、召开时间： 2008年1月18日（周五）14：00

　　2、会议地点：上海市东大名路700号

　　3、会议召开方式：现场会议、现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：公司副董事长林建清先生

　　6、会议的召集、召开符合《公司法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和本公司《公司章程》的规定。

　　会议出席情况

　　参加临时股东大会现场会议（或股东授权代理人）22人，代表股份数2，198，697，524股，占公司股本总数的66．1064％，参会人数符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议有效。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘任的律师列席了本次会议。

　　议案审议情况

　　本次临时股东大会共审议10项议案，有关议案的详细情况请参考公司于2007年11月30日发表于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的会议资料。

　　议案表决结果

　　经大会审议和表决，于2008年度第一次临时股东大会上，以普通决议通过以下事项：

　　一、《关于新建4艘30万载重吨ＶＬＯＣ的议案》

　　■

　　二、《关于续建4艘23万载重吨ＶＬＯＣ的议案》

　　■

　　三、《关于续签“向利”轮等四艘船舶租赁合同的议案》

　　■

　　四、《关于续签“向秀”轮等五艘船舶租赁合同的议案》

　　■

　　五、《关于续签“大庆88”轮租赁合同的议案》

　　■

　　六、《关于续签“松林湾”轮租赁合同的议案》

　　■

　　七、《关于增补朱永光先生为公司独立董事的议案》

　　■

　　八、《关于增补於世成先生为公司监事的议案》

　　■

　　九、《关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任险的议案》

　　■

　　以特别决议通过以下事项：

　　十、《关于修改＜公司章程＞的议案》

　　■

　　法律意见

　　本次临时股东大会由君合律师事务所现场见证并出具法律意见书。根据律师童静敏出具的法律意见书，本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，出席人员资格合法有效，本次临时股东大会议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，通过的有关决议合法有效。

　　备查文件

　　1、 公司2008年度第一次临时股东大会决议；

　　2、 关于公司2008年度第一次临时股东大会会议召开的法律意见书。

　　特此公告

　　中海发展股份有限公司

　　二零零八年一月十八日

　　股票简称：中海发展股票代码：600026公告编号：临2008－007

　　转债简称：中海转债转债代码：110026公告编号：临2008－007

　　中海发展股份有限公司

　　2008年度第一次临时股东大会决议公告