朝华科技（集团）股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议没有否决提案的情况；

　　本次会议无新提案提交表决。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年1月18日上午9：30

　　2、召开地点：重庆市涪陵区江东群沱路31号

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：本公司董事会

　　5、主持人：熊为民

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东（代理人）4人，代表股份 113，871，899股，占上市公司有表决权总股份的32．75％。

　　2、社会公众股股东的出席情况：出席本次股东大会的社会公众股东1人，代表股份162，662股，占公司社会公众股股东表决权股份总数的0．08％。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、《关于选举刘建民先生为公司董事的议案》表决情况：

　　（1）总的表决情况：

　　同意113，871，899股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意162，662股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　根据上述表决结果，该议案已获通过。

　　2、《关于选举史建华先生为公司董事的议案》表决情况：

　　（1）总的表决情况：

　　同意113，871，899股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意162，662股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　根据上述表决结果，该议案已获通过。

　　3、《关于选举杜俊魁先生为公司董事的议案》表决情况：

　　（1）总的表决情况：

　　同意113，871，899股，占出席会议所有股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　（2）社会公众股股东的表决情况：

　　同意162，662股，占出席会议社会公众股股东所持表决权100％，反对0股，弃权0股。

　　根据上述表决结果，该议案已获通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　重庆源伟律师事务所程源伟律师对本公司2008年第一次临时股大会出具了《关于朝华科技（集团）股份有限公司2008年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为本次股东大会的召集和召开程序，符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　特此公告。

　　朝华科技（集团）股份有限公司

　　二〇〇八年一月十八日