世纪中天投资股份有限公司２００８年第１次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无否决或修改提案的情况。

　　2、本次会议无新提案提交表决。

　　二、本次会议基本情况

　　1、本次会议召开时间

　　会议开始时间为：2008年1月18日9：00。

　　2、 召开地点：贵阳市云岩区吉祥路1号宅吉大厦五楼公司会议室。

　　3、 表决方式：现场投票。

　　4、 召集人：公司董事会。

　　5、 现场会议主持人：公司董事长罗玉平先生。

　　6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、出席总体情况：

　　参加本次股东会议的股东及股东代表共计5人，代表公司有表决权的股份165，902，141股，占公司总股本326，811，466股的50．76％。

　　2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、关于公司更名的议案。

　　Ａ、表决情况：

　　同意票165，902，141股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　Ｂ、表决结果：审议通过关于关于公司更名的议案。同意公司名称由“世纪中天投资股份有限公司（英文全称为：Ｃｅｎｔｕｒｙ Ｚｈｏｎｇ Ｔｉａｎ ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ Ｊｏｉｎｔ Ｓｔｏｃｋ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”更名为“中天城投集团股份有限公司（英文全称为：Ｚｈｏｎｇｔｉａｎ Ｕｒｂａｎ Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｇｒｏｕｐ Ｃｏｍｐａｎｙ Ｌｉｍｉｔｅｄ）”。

　　2、关于设立中天城投集团的议案。

　　Ａ、表决情况：

　　同意票165，902，141股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　Ｂ、表决结果：审议通过关于设立中天城投集团的议案。同意设立中天城投集团。

　　3、关于修改公司章程的议案。

　　Ａ、表决情况：

　　同意票165，902，14股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　Ｂ、表决结果：审议通过关于修改公司章程的议案。

　　4、关于审议《中天城投集团章程》的议案。

　　Ａ、表决情况：

　　同意票165，902，14股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　Ｂ、表决结果：审议通过关于审议《中天城投集团章程》的议案。

　　5、关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案。

　　Ａ、表决情况：

　　同意票165，902，14股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　Ｂ、表决结果：审议通过关于增选陈世贵先生为公司独立董事的议案。同意增选陈世贵先生为公司第五届董事会独立董事。

　　6、关于合作开发金阳2007－07地块的议案。

　　本议案内容涉及公司关联交易，关联方股东金世旗国际控股股份有限公司对本议案的表决进行了回避。

　　Ａ、表决情况：

　　同意票24，695，717股，占出席会议有表决权股份总数24，695，717股的100％；反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％；弃权票0股，占出席会议有表决权股份总数的0％。

　　Ｂ、表决结果：审议通过关于合作开发金阳2007－07地块的议案。同意公司出资6000万元人民币与控股股东金世旗国际控股股份有限公司的全资子公司贵州欣泰房地产开发有限公司合作开发金阳2007－07地块有关事宜。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市万商天勤律师事务所。

　　2、律师姓名：王冠。

　　3、综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　六、备查文件目录

　　1．世纪中天投资股份有限公司2008年第1次临时股东大会会议决议。

　　2．北京市万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　世纪中天投资股份有限公司董事会

　　2008年1月18日