深圳市机场股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告

　　股票简称：深圳机场股票代码：000089公告编号：2008－3

　　深圳市机场股份有限公司

　　第四届董事会第六次临时会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第四届董事会第六次临时会议提前一个工作日电话通知各位董事，会议于2008年1月18日在公司二楼会议室召开。会议应到董事8人，实到6人，黄传奇董事长、郭德法、陈金祖、秦长生董事及袁耀辉、韩彪独立董事亲自出席了本次会议，汤大杰董事、张立民独立董事因公出差未能出席，分别委托陈金祖董事、韩彪独立董事就本次会议的议题代为表决。其中独立董事2人。会议的召开符合法律、法规、规章和公司章程的规定。监事2人、高管6人列席了会议。会议由黄传奇董事长主持，会议审议并逐项表决如下议案：

　　1、关于向中行深圳市分行申请9000万元人民币综合授信额度的议案；

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　2、关于向成都双流国际机场股份公司增资的议案；

　　请参见深圳市机场股份有限公司对外投资公告。

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过，并需提交股东大会审议。

　　3、关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本项议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二00八年一月十八日

　　股票简称：深圳机场股票代码：000089公告编号：2008－4

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2008年2月4日9：00（星期一）

　　2、召开地点：深圳市机场股份有限公司二楼会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：①本公司董事、监事及高级管理人员、见证律师；②截止2008年1月28日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司股东；③因故不能出席会议的股东，可授权委托代理人出席会议（授权委托书附后）。

　　二、会议审议事项

　　（一） 关于向成都双流国际机场股份公司增资的议案

　　（二） 关于选举汪洋为公司第四届董事会董事的议案；（简历附后）

　　（三）关于选举公司第四届监事会监事议案；

　　本议案采取累积投票制。

　　（1）关于选举任士利为公司第四届监事会监事的议案；（简历附后）

　　（2）关于选举赵青萍为公司第四届监事会监事的议案；（简历附后）

　　上述议案（二）、（三）均已刊登于2007年8月28日的《中国证券报》和《证券时报》及巨潮资讯网 （ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｍ）上；

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、代理委托书和持股凭证。法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证。异地股东可以使用传真或信函方式登记。

　　2、登记时间：2008年2月1日（9：00－16：00）

　　3、登记地点：公司董事会秘书处

　　四、其它事项

　　1、会期半天，交通及食宿自理

　　2、联系方式

　　公司地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205

　　电话：0755－27776331

　　传真：0755－27776327

　　邮编：518128

　　联系人：支广纬、杜彬

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二○○八年一月十八日

　　汪洋简历：

　　汪洋 男 1964年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师。与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：

　　1985－1989年 武汉大学招生分配办公室工作（1987年任副主任科员）

　　1989－1992年 就读武汉大学政治与行政学院行政管理专业硕士研究生

　　1992－1998年 深圳市人事局办公室主任科员、办公室副主任）

　　1998－2001年 深圳市人才交流服务中心任党总支副书记、综合部部长

　　2001－2002年 借调到中共中央组织部政策法规局牵头事业单位人事制度改革工作

　　2002－2005年 深圳市国资委企业领导人员管理处处长

　　2005－2007年 深圳市机场（集团）有限公司党委副书记、纪委书记

　　2007－至今深圳市机场（集团）有限公司总经理

　　任士利简历：

　　任士利 男，1952年出生，中共党员，大专，工程师。与控股股东不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：

　　1970—1982年民航天津市局调度室调度

　　1982—1988年民航沈阳管局调度室调度、助理、副主任

　　1988—1991年中海直作训基地航行科长

　　1991—1992年深圳机场公司指挥中心主任助理

　　1992—1995年运输服务部代经理、经理

　　1995—2004年深圳机场（集团）公司指挥中心主任

　　2004—2005年深圳市机场（集团）有限公司总经理助理

　　2005—2007年深圳市机场股份有限公司副总经理

　　2007—至今深圳市机场股份有限公司工会主席

　　赵青萍简历：

　　赵青萍，女，汉族，1964年出生，本科学历，高级会计师。目前兼任深圳机场综合开发公司董事、深圳机场国旅公司董事，与本公司不存在关联关系，未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。主要工作经历如下：

　　1985—1993年 年西安公路学院讲师

　　1993—1994年 山东威海小轮码头管理处筹备小组

　　1994—1997年 深圳安达实业客运公司主管会计

　　1997—2000年 深圳市机场集团有限公司计划财务部管理科科长

　　2001—2005年 深圳市机场股份有限公司计划财务部副经理

　　2005—至今深圳市机场集团有限公司计划财务部部长

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人出席深圳市机场股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

　　对股东大会具体审议事项投赞成、反对、或弃权票的指示如下：

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　　委托人（签名）：受托人（签名）：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持有股数：委托人股东帐号：

　　委托日期： 委托权限：

　　二○○年月日

　　股票简称：深圳机场股票代码：000089公告编号：2008－5

　　深圳市机场股份有限公司

　　对外投资公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

　　一、对外投资概述

　　本公司已投资的成都双流机场股份公司（以下简称“双流机场”）为满足生产经营发展需要，拟筹资新建新航站楼，经双流机场股东大会决议同意，各方股东决定共同对股份公司同比例增加投资，扩大股份，筹集资金用于新建航站楼。增资方案中，四川省机场集团以成都双流国际机场候机楼Ａ指廊实物资产经评估作价投入增资，其余四方按比例以现金投入增资。为此本公司将支付1．89亿元现金作为增资股款。本投资事项不构成关联交易。

　　二、投资协议主体介绍

　　增资扩股前：四川省机场集团有限公司（占总股份比例为51％）、机场管理（香港）有限公司（占总股份比例为25％）、深圳市机场股份有限公司（占总股份比例为21％）、大连周水子国际机场集团公司（占总股份比例1％）。

　　增资前的股本结构：

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　　增资后的股本结构：

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　　三、投资标的的基本情况

　　成都双流国际机场股份有限公司基本情况介绍如下：

　　1、公司名称： 成都双流国际机场股份有限公司

　　2、公司住所： 四川省成都市火车南站至机场12公里处

　　3、企业类型： 股份有限公司

　　4、注册资本： 75689．42万人民币

　　5、经营范围： 民用航空器起降应急救援保障服务，旅客过港服务，地面运输服务，经营、出租候机楼内航空用营业场所、商业场所、生产办公场所，经营、出租候机楼内综合性旅客服务场所。

　　截止2006年12月31日，经审计，双流机场总资产为1，673，915，596．43，净资产为1，375，745，325．64元，总负债为298，121，660．87元，资产负债率为17．8％；

　　主营业务收入为539，359，868．89元，利润总额为144，245，860．01元，净利润为139，782，080．02元。双流机场2007年的审计工作尚在进行中，公司承诺于2008年1月25日前披露双流机场2007年度经审计的主要财务主数据。

　　四、对外投资合同的主要内容

　　四川省机场集团有限公司以其所有的成都双流国际机场候机楼Ａ指廊资产（含房屋、土地及附属设施、设备，范围以评估报告所列为准）经评估作价进行增资。经中元国际资产评估有限责任公司中元评报字（2007）第2035号《资产评估报告书》评估，并经其他四方股东单位确认认可，且经四川省政府国有资产监督管理委员会川国资改革〔2007〕42号文件批复同意，上述资产评估价值为人民币458780040．00元。各方认可此评估价值即为甲方增资额。四川省机场集团有限公司承诺未在上述新增投入资产上设置任何抵押权、质押权、留置权或其他第三方权益。其余四方按比例以现金投入增资。此次公司投入的人民币现金或等值人民币现金为188，909，428．24元。

　　五方按照原所占公司股权比例同比例增资。所增资产（含实物资产和现金）按人民币每1．82元：1股折成股份，计入公司股本。新增股份与原有股份种类相同，享受同等权利，承担同等义务。

　　资产评估结果汇总表：

　　资产占有单位名称：四川省机场集团有限公司

　　评估基准日：2007年2月28日金额：人民币元

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　　支付方式 四川省机场集团有限公司将在增资扩股协议签署生效之日起90日内交付其出资资产并办理完成产权变更至成都双流国际机场股份有限公司的相关手续。本公司将在2008年2月28日前完成本协议约定的出资义务，按本协议约定足额认购股份。

　　五、对外投资的目的

　　为了适应深圳机场的发展战略，提高盈利能力，近年来，本公司谋求依托我国航空市场迅猛增长的宏观背景，利用自身目前较低的资产负债率和较好的融资渠道优势，加大对国内其他机场的投资力度。

　　近年双流机场呈现快速发展的态势，目前在国内机场中排名第六。在航权方面，双流机场利用货运第五航权资源，带动了成都地区货运业务的增长。未来，双流机场将作为成都机场的运营主体，将沿着专业化的方向发展，成为中西部机场运营的最佳标杆，并致力于将成都机场建设成为中国第四大枢纽机场，同时使中转量达到国内区域性枢纽机场的先进水平。

　　作为股东，公司此次对双流机场的出资，既可保证双流机场经营资产的完整性，也最大限度地保障了本公司利益，进而分享双流机场未来业务成长的成果。

　　六、备查文件

　　1、增资扩股协议

　　2、成都双流国际机场股份公司章程

　　3、成都双流国际机场集团公司出资资产的评估报告

　　4、 成都双流国际机场股份公司审计报告

　　5、深圳市机场股份有限公司出资的可行性分析

　　特此公告

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二00八年一月十八日