湖北三环股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未增加、变更或否决提案。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年1月18日上午9：30

　　2、召开地点：湖北三环大酒店

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事袁宏亮先生受董事长舒健先生委托主持会议

　　会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　1、股东（股东代理人）出席情况：

　　股东（股东代理人）9人、代表股份852，641股，占公司有表决权总股份的0．3％。

　　2、其他人员：

　　公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　四、提案审议和表决情况

　　审议通过了《关于合资设立湖北三环汉阳特种汽车有限公司的议案》（详细公告登载于2007年12月28日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上）。根据相关规定，大股东三环集团公司等关联股东回避了本议案的表决。

　　同意852，641 股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：国浩律师集团（上海）事务所

　　2、律师姓名：刘维律师

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格以及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议及会议记录；

　　2、见证律师出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　湖北三环股份有限公司

　　董事会

　　二00八年一月十九日