亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　亿城集团股份有限公司第四届董事会临时会议于2008年1月18日以电话会议方式在万柳亿城中心召开，会议应到董事10名，实到董事10 名，公司全体3名监事、部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长宫晓冬先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并一致通过了如下议案：

　　关于公司财务总监辞职及聘任新任财务总监的议案

　　因个人原因，财务总监侯刚女士向公司递交了辞职申请。董事会批准此项辞职申请，并对侯刚女士在任期间为公司做出的贡献表示感谢。

　　根据《公司章程》的有关规定，经公司总经理鄂俊宇先生提名，董事会聘任乔铁强先生为公司财务总监。

　　公司独立董事田源、冼国明、蒋殿春、郝生根对此发表独立意见如下：

　　1、董事会聘任的财务总监其主体资格符合《公司法》和《公司章程》的规定；

　　2、财务总监的辞职及聘任程序符合《公司章程》的规定；

　　3、同意本次董事会的此项决议。

　　特此公告

　　附：乔铁强简历

　　亿城集团股份有限公司董事会

　　二OO八年一月十九日

　　乔铁强简历

　　乔铁强，男，1969年11月出生，商学硕士。

　　1992年7月至2000年8月先后在中国银行长春市分行、中国光大银行长春分行国际业务部任职；2000年8月加入亿城集团股份有限公司，2005年1月至2006年7月任天津亿城地产有限公司财务总监、副总经理；2006年8月至今，任亿城股份北京区域公司副总经理。

　　股票简称：亿城股份股票代码：000616公告编号：2008-005

　　亿城集团股份有限公司

　　董事会公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、亿城集团股份有限公司于近日接到第一大股东通知，其企业名称发生变更，由“北京乾通科技实业有限公司”变更为“乾通科技实业有限公司”。

　　相关的工商变更登记手续已经完成。除名称变更外，包括股权结构在内的其他情况均未发生变化，故本次工商变更不涉及本公司实际控制人的变化。

　　二、公司接到第三大股东通知，其部分工商登记事项发生变更，主要变更情况如下：

　　1、企业名称由“天津百年投资有限公司”变更为“洋浦百年投资有限公司”；

　　2、注册地址由“塘沽区河北路3-1516号”变更为“海南省洋浦经济开发区新英湾区盐田20号”；

　　3、注册号由“1201072006494”变更为“460300000006027”。

　　相关的工商变更登记手续已经完成。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年一月十九日

　　股票代码:000616股票简称:亿城股份公告编号:2008-006

　　亿城集团股份有限公司

　　二ＯＯ八年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　在本次会议召开期间未发生增加、否决或变更提案情况。

　　二、会议召开的情况

　　1.召开时间：2008年1月18日10:00

　　2.召开地点：北京市海淀区长春桥路11号万柳亿城中心16层会议室

　　3.召开方式：现场投票

　　4.召集人： 公司董事会

　　5.主持人： 董事长宫晓冬

　　6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定

　　三、会议的出席情况

　　1、出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份数148，200，227股，占公司有表决权总股份401，300，344股的36.93%。本次会议以现场会议方式召开，无网络投票情况。

　　2.本公司无外资股。

　　四、提案审议和表决情况

　　关于增补第四届董事会成员的议案

　　增补林尤雄先生为公司第四届董事会董事，任期至本届董事会届满。

　　表决情况：

　　同意148，200，227股，占出席会议有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。

　　表决结果：本项提案已获股东大会通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市大成律师事务所

　　2.律师姓名：高美丽

　　3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、审议事项、表决方式及表决程序，均符合《公司法》、《规则》及其相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的规定，会议通过的决议合法、有效。

　　特此公告

　　亿城集团股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年一月十九日