国脉科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　☆国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2008年1月3日、14日在《证券时报》上刊登了《国脉科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知的公告》和《国脉科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告》。

　　☆本次股东大会无否决提案的情况。

　　☆本次股东大会无修改提案的情况。

　　☆本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行。

　　一、会议召开情况

　　公司2008年第一次临时股东大会通知及提示性公告分别于2008 年1月3日、14日发布。本次股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行，现场会议于2008 年1月18日下午14:00在公司会议室召开，网络投票时间为：2008年1月17日—1月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2008 年1月18日上午9:30—11:30 ，下午1:00-3:00 。

　　本次参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人66人，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人4人，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人62人。参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份99，044，630股，占公司股份总数的74.1907%，其中现场参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份98，269，174股，占公司股份总数的73.6099%，通过网络参与表决的股东、股东代表及委托投票代理人代表股份775，456股，占上市公司总股份的0.5809％。

　　会议由公司董事长陈国鹰先生主持，公司全体董事、部分监事、高管人员出席了会议；国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书；保荐机构代表也出席了本次股东大会。

　　会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　出席会议的股东以记名投票方式逐项审议通过以下议案并决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司继续利用部分募集资金补充流动资金的议案》

　　同意公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超过4000万元人民币，使用期限为3个月（2008年1月30日至2008年4月30日）。

　　该议案表决结果为：同意99，031，930股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9872％；反对12，600股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0127％；弃权100 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0001％。其中，网络投票表决结果：同意762，756股，占参与网络投票所有股东所持表决权的98.3623％；反对12，600股，占参与网络投票所有股东所持表决权的1.6248％；弃权100股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.0129％。

　　（二）审议通过《关于公司控股子公司对外担保的议案》

　　公司控股子公司国脉中讯网络科技有限公司（以下简称“国脉中讯”）拟为厦门泰讯信息科技有限公司（以下简称“厦门泰讯”）申请总额不超过3500万元的综合授信额度无偿提供连带责任担保，有效期为2年。担保期限自国脉中讯与银行签订授信担保合同之日起计算。

　　议案表决结果为：同意99，019，530股，占参与表决所有股东所持表决权的99.9747％；反对19，400股，占参与表决所有股东所持表决权的0.0196％；弃权5700 股，占参与表决的所有股东所持表决权的0.0058％。其中，网络投票表决结果：同意750，356股，占参与网络投票所有股东所持表决权的96.7632％；反对19，400股，占参与网络投票所有股东所持表决权的2.5018％；弃权5700股，占参与网络投票所有股东所持表决权的0.7351％。

　　以上两项议案详细内容参见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次大会由国浩律师集团（上海）事务所孙立律师出席、见证并出具了法律意见书。结论意见是：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。

　　法律意见书全文详见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、备查文件

　　（一）公司2008年第一次临时股东大会决议；

　　（二）国浩律师集团(上海)事务所对公司2008年第一次临时股东大会出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　国脉科技股份有限公司

　　2008年1月18日