河南恒星科技股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　河南恒星科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第八次会议决议定于2008年1月24日召开2008年第一次临时股东大会。公司已于2008年1月9日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。根据《中小企业板投资者权益保护指引》和《河南恒星科技股份有限公司股东大会议事规则》，现发布关于召开本次临时股东大会的提示性公告：

　　一、召开会议的基本情况：

　　1、会议时间：2008年1月24日（星期四）上午9：00点

　　2、会议召开地点：河南省巩义市伊洛北路121号公司会议室

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议召开方式：现场会议

　　5、股权登记日：2008年1月21日

　　二、会议议题：

　　1、审议《关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案》；

　　2、审议《关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案》上述议案均不采用累积投票制。

　　上述议案的内容详见公司于2008年1月9日刊登于《证券时报》、《中国证券报》或巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《河南恒星科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议公告》及其他相关资料。

　　三、出席会议对象：

　　1、截至2008年1月21日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3、本公司聘请的律师。

　　四、本次股东大会现场会议的登记方法：

　　1、登记时间：

　　2008年1月23日上午8：00—12：00，下午13：00—17：00

　　2、登记地点：

　　河南省巩义市伊洛北路121号河南恒星科技股份有限公司证券部

　　3、登记办法：

　　（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；

　　（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

　　（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记手续；

　　（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2008年1月23日下午17：00点前送达或传真至公司），不接受电话登记。

　　五、其他事项：

　　1、会议联系人：孙国顺、李明

　　联系电话：0371-64349800

　　传 真：0371-64349800

　　地 址：河南省巩义市伊洛北路121号

　　邮 编：451251

　　2、参会人员的食宿及交通费用自理。

　　3、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。

　　六、授权委托书格式：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本公司（本人）出席2008年1月24日召开的河南恒星科技股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　1、关于为巩义市恒星金属制品有限公司提供贷款担保的议案

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　2、关于为河南顺源铝业有限公司提供贷款担保的议案。

　　同意 □ 反对 □ 弃权 □

　　委托人签名（盖章）：身份证号码：

　　持股数量：股东账号：

　　受托人签名：身份证号码：

　　受托日期：

　　注：1、请在上述选项中打“√”；

　　2、每项均为单选，多选无效；

　　3、授权委托书复印有效。

　　特此公告。

　　河南恒星科技股份有限公司董事会

　　2008年1月19日