苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开和出席情况

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2007年12月20日发出通知，并于2008年1月18日上午9时采取现场会议的方式在公司会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东代表共计3人，代表股份68，600，000股，占公司股份总数的72.98%。本次会议由公司董事会召集，董事长倪林先生主持，董事、副总经理庄良宝先生因出差未出席会议，其他董事、监事出席了会议，高级管理人员和见证律师列席了会议。本次会议的召集、召开程序及表决方式符合公司法、公司章程及其他关法律、法规的规定。

　　二、提案审议和表决情况

　　本次股东大会无否决提案的情况，无修改提案的情况，也无新提案提交表决。与会股东及股东代表以现场记名投票表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：

　　1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

　　表决结果：同意票68，600，000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票0股，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》；

　　表决结果：同意票68，600，000股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对票 0股，弃权票0股。

　　修改后的公司章程全文详见巨潮资讯网http://www.cinifo.com.cn。

　　三、律师出具的法律意见

　　本公司法律顾问江苏方本律师事务所指派范玉梅律师、居兆律师到现场对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》以及公司章程的规定；出席会议人员资格以及召集人资格合法、有效；会议的表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、经公司参会董事签字的2008年第一次临时股东大会决议；

　　2、江苏方本律师事务所出具的《关于苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司2008年第一次临时股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司董事会

　　二OO八年一月十八日