金地（集团）股份有限公司2008年第2次临时董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　金地（集团）股份有限公司（以下称“公司”）于2008年1月15日发出召开2008年第2次临时董事会的通知，会议于2008年1月18日通过通讯方式召开。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事十五人，经通讯表决，以十五票赞成，零票反对，零票弃权通过了以下议案：

　　1、《关于聘请李刚为金地集团总裁助理的议案》

　　经张华纲总裁提名，董事会同意聘请李刚为金地集团总裁助理。李刚简历请详见附件一。

　　2、《关于聘请严家荣为金地集团总裁助理的议案》

　　经张华纲总裁提名，董事会同意聘请严家荣为金地集团总裁助理。严家荣简历请详见附件二。

　　3、《关于固定资产折旧年限变更的议案》

　　根据公司固定资产目前使用情况，董事会同意公司自2008年1月1日起对固定资产折旧年限进行变更：

　　原来房屋及建筑物折旧年限是20-25年，电子设备折旧年限是5年，运输设备折旧年限是8年，变更后房屋及建筑物折旧年限是20年，电子设备折旧年限是3年，运输工具折旧年限是4年。

　　特此公告。

　　金地（集团）股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年一月十八日

　　附件一：李刚简历

　　李刚，男，1961年4月生，华中理工大学管理学硕士，高级经济师。曾任湖北省经委企业管理处副主任科员，广东核电合营有限公司总经理秘书，深圳市原野实业股份有限公司副总经济师，金地（集团）股份有限公司总经理，深圳市广通实业总公司总经理，烟台华联发展集团股份有限公司总经理，四通集团高科技股份有限公司总经理， UT斯达康通讯有限公司深圳分公司副总经理，雅致集成房屋股份有限公司副总经理等。

　　附件二：严家荣简历

　　严家荣，男，1963年10月生，华中理工大学管理学硕士，经济师。曾任猴王集团副总经理、深圳开物科技公司总经理，金地物业公司副总经理、金地集团总经理办公室主任、金地集团北京公司副总经理，金地集团武汉公司董事长、总经理，现任金地集团北京公司董事长、总经理。