深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议决议公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市金证科技股份有限公司第三届董事会2008第一次会议于2008年1月18日以通讯表决方式召开。应到会董事8人，实际参会董事8人。经过充分沟通，以通讯方式行使表决权。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过如下议案：

　　一、会议以8票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议并通过了《关于公司内部控制制度的议案》（公司内部控制制度参见上海证券交易所网站）

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司

　　董事会

　　二○○八年一月十八日

　　股票简称：金证股份股票代码：600446公告编号：2008-002

　　深圳市金证科技股份有限公司2007年度业绩预告公告

　　本公司及董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况:

　　1、业绩预告期间:2007年1月1日至2007年12月31日

　　2、业绩预告情况: □亏损 □同向大幅上升 √同向大幅下降 □扭亏

　　本公司预计2007年度累计利润较上年同期有大幅下降。预计降幅为50%左右。

　　3、业绩预告是否经过注册会计师预审计: □是√否

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润: 59，841，180.22元

　　2、每股收益: 0.44元

　　三、公司2007年度业绩下降的原因:

　　公司2007年度业绩下降的原因是：公司2006年冲回短期投资减值准备33，000，000.00元，使公司2006年度净利润基数较高，导致2007年较去年同期净利润出现下降。

　　四、其他相关说明

　　本公司2007年度的具体金额将在公司2007年度报告中披露.

　　特此公告

　　深圳市金证科技股份有限公司董事会

　　二○○八年一月十八日