大连獐子岛渔业集团股份有限公司提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　为进一步促进公司健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，充分调动公司管理团队的积极性与创造性、提高经营效率，以利于公司的长远发展，公司股东吴厚刚提供无限售条件的流通股股票用于管理团队激励，日前吴厚刚与管理团队签署了《连獐子岛渔业集团股份有限公司首期（2008年－2010年）股东提供股票用于管理团队激励计划》，详细内容见公司于2008年1月18刊登在公司信息披露指定媒体《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　公司董事会关于此次激励计划出具的《董事会关于首期（2008年－2010年）股东提供股票用于管理团队激励计划的核查意见》，请见公司于2008年1月18刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　公司监事会关于此次激励计划出具的《监事会关于首期（2008年－2010年）股东提供股票用于管理团队激励计划的核查意见》，请见公司于2008年1月18刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　提供股票的股东就此次激励计划签署的《关于首期（2008年－2010年）提供股票用于管理层激励的股东承诺书》，请见公司于2008年1月18刊登在巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的公告。

　　特此公告

　　大连獐子岛渔业集团股份有限公司董事会

　　2008年1月18日