东睦新材料集团股份有限公司关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：600114股票简称：东睦股份编号： （临）2008-01

　　东睦新材料集团股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示

　　●本公司为本公司的控股子公司——宁波明州东睦粉末冶金有限公司，在担保期限和最高债权额内，与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行签订的全部主合同时提供连带责任保证；本次担保发生额为人民币2，000万元，担保期限：2008年1月14日至主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　根据本公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行于2008年1月14日签订《最高额度保证合同》（编号：0822最保0001），为宁波明州东睦粉末冶金有限公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行在2008年1月14日至2009年3月28日期间签订的全部主合同，提供最高债权额为人民币陆仟零伍拾万元的连带责任保证；保证的范围包括各主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用（包括但不限于催收费用、诉讼费或仲裁费、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其他费用）。

　　2008年1月14日宁波明州东睦粉末冶金有限公司已与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行签订了贷款金额为贰仟万元的《借款合同》（编号：0822A10002），贷款仅限用于流动资金，期限为2008年1月14日至2008年6月14日。

　　二、被担保方基本情况

　　宁波明州东睦粉末冶金有限公司是本公司与日本的米纳多产业株式会社共同投资设立的控股子公司，该公司于2003年10月17日取得宁波市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照。公司注册地点：宁波市鄞州区明州工业园区；法定代表人：芦德宝；注册资本：770万美元，其中本公司出资577.5万美元，占注册资本的75%，米纳多产业株式会社出资192.5万元，占注册资本的25%。经营范围：粉末冶金制品及其模具、模架的研制；2006年度销售收入7，707万元，净利润 -231.93万元。

　　截止2006年12月31日，宁波明州东睦粉末冶金有限公司总资产为16，026万元，资产负债率为57.03%。

　　宁波明州东睦粉末冶金有限公司无对外担保。

　　三、担保合同主要内容

　　上述《最高额度保证合同》为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保，由本公司承担连带责任保证；保证期间根据各主合同约定的债务履行期限分别计算；每一主合同项下的保证期间为，自该主合同约定的债务履行期限届满之日起，计至全部主合同中最后到期的主合同约定的债务履行期限届满之日后两年止。

　　四、董事会意见

　　本公司董事会二届十四次会议，于2007年2月11日审议了包括为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保的《关于为公司控股子公司提供担保的议案》，并就宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保事项，形成决议的内容如下：

　　1、决定为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保的最高额度（综合授信）为9，000万元；

　　2、提供担保的形式：信用保证、抵押或质押；

　　3、提供担保的期限：股东大会批准生效后三年；

　　4、批准权限：根据公司章程和中国证监会证监发［2005］120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定，经董事会或股东大会批准生效后，由公司董事长在董事会或股东大会批准权限内实施担保审批。

　　上述关于包括为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保的董事会预案，已经2007年3月8日召开的公司2006年度股东大会审议批准。

　　有关本公司第二届董事会第十四次会议决议公告和2006年度股东大会决议公告的详细内容，已分别于2007年2月14日和2007年3月9日发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上。

　　五、其他

　　1、截止目前，本公司为控股子公司提供担保的情况，详见于2005年3月30日、2005年6月14日、2005年6月25日、2005年10月15日、2005年12月30日、2006年3月23日、2006年4月5日、2006年9月2日、2006年10月14日、2007年1月27日、2007年2月15日、2007年4月27日、2007年8月15日同时发布在上海证券交易所网站及《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》上的相关公告。

　　2、截止目前，本公司为宁波明州东睦粉末冶金有限公司提供担保的总额为7，400万元。

　　3、截止目前，本公司对外担保总额为17，464.75万元，占本公司2006年度经审计的净资产的29.25 %。其中为控股子公司担保17，464.75万元。

　　4、公司目前无逾期担保。

　　以上担保事项不存在不符合中国证监会、中国银监会联合发布的证监发（2005）120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》规定的情况。

　　六、备查文件

　　1、本公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行签署的《最高额度保证合同》（编号：0822最保0001）；

　　2、宁波明州东睦粉末冶金有限公司与交通银行股份有限公司宁波孔雀支行签署的《借款合同》（编号：0822A10002）

　　3、本公司第二届董事会第十四次会议决议；

　　4、本公司2006年度股东大会决议。

　　特此公告。

　　东睦新材料集团股份有限公司董事会

　　2008年1月16日