江苏春兰制冷设备股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：600854股票简称：*ST春兰编号：临2008-001

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　第五届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司于2008年1月9日以书面通知方式发出召开第五届董事会第十三次会议的通知，并于2008年1月13日在春兰集团泰州宾馆召开了本次会议。应出席会议董事9人，实际出席董事8人，因公出差朱伟独立董事委托奚正志独立董事代为出席并行使表决权。应列席本次会议监事3人，实到监事2人，因公出差刘顺余监事委托朱大勇监事代为出席。会议由姜鸿董事长召集并主持，符合有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议均以9票同意、0票反对、0票弃权。会议形成决议如下：

　　1、同意董建中先生因个人原因辞去公司副总经理的职务。

　　2、同意聘任马宝河先生为公司副总经理。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年一月十八日

　　附：马宝河先生简历

　　马宝河先生，1954年6月出生，高中学历。曾任泰州第二农机厂工人、班长；泰州制冷机厂金工车间工段长、副主任、主任；江苏春兰制冷设备有限公司金工车间主任、辅机车间主任；江苏春兰制冷设备股份有限公司辅机车间主任、总装车间主任、副总经理、总经理；江苏春兰洗涤机械有限公司总经理；江苏春兰动力制造有限公司总经理兼党委书记；江苏春兰机械制造有限公司总经理兼党委书记；江苏春兰摩托车有限公司党总支书记；春兰集团企划处办事员；泰州宾馆副总经理。现任江苏春兰制冷设备股份有限公司党委副书记。

　　证券代码：600854股票简称：*ST春兰编号：临2008-002

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　业绩预告修正公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况：

　　1．业绩预告期间：2007年1月1日至2007年12月31日

　　2．业绩预告情况：

　　√亏损□同向大幅上升□同向大幅下降□扭亏

　　经初步测算，预计公司2007年全年净利润发生重大亏损。

　　3．本次所预计的业绩是否经过会计师预审计：□是 √否

　　二、上年同期业绩：

　　1．净利润：-198，992，036.92元

　　2．每股收益：-0.38元

　　三、未在前一期报告中进行业绩预告的原因：

　　1、公司应收账款没有按预期收回，导致财务坏帐减值准备的计提大幅度增加。

　　2、公司07年度对售后服务系统进行了重新整合，采用电脑网络系统申报结算，并加强对服务费用申报数的核查，前期服务安装费用出现滞后结算的情况，同时公司在大卖场的营业费用以及返利上升，导致四季度销售费用大幅度上升。

　　3、公司从9月开始，对经营方式进行调整，由经销制改为代理制，洽谈周期较长，严重影响了公司四季度的销售。

　　4、由于产品销售下降，公司库存产品有所上长升，并存在减值现象，按相关财务规定，提取减值准备。

　　由于以上原因造成亏损。对此，公司特向广大投资者深表歉意。

　　四、其他相关说明：

　　具体数据将在2007年度报告中详细披露，预计2007年度报告披露时间为2008年4月26日。同时鉴于公司2005年、2006年亏损，至公司2007年报披露日，公司将连续叁年亏损，按上海证券交易所股票上市规则，交易所将从2007年报披露日起对公司股票实施停牌，待交易所作出决定后公司股票将被暂停上市。提请广大投资者注意投资风险。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月18日

　　证券代码：600854股票简称：*ST春兰编号：临2008-003

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　暂停上市风险提示公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　由于预计公司2007年度全年仍将发生重大亏损。同时鉴于公司2005年、2006年亏损，至公司2007年报披露日（预计2007年度报告披露时间为2008年4月26日），公司将连续叁年亏损。按上海证券交易所股票上市规则，交易所将从2007年报披露日起对公司股票实施停牌，待交易所作出决定后公司股票将被暂停上市。

　　敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　江苏春兰制冷设备股份有限公司

　　2008年1月18日