华纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票号码：600448股票简称：华纺股份编号：临2008-002号

　　华纺股份有限公司2008年

　　第一次临时股东大会决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新提案提交表决。

　　华纺股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月17日在本公司会议室召开，出席会议的股东和股东代表共4人，代表股份数15080.77万股，占公司总股本的47.16 %，公司7名董事、4名监事、3名非董事高管人员出席了会议。本次会议的召集、召开符合法律、法规及公司章程的有关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经审议，以记名投票方式通过如下事项：

　　《天鸿热电供汽价格调整方案》。

　　在关联股东滨州印染集团有限责任公司回避表决的情况下，8612.67万股同意，占出席会议有效表决股份总数的100%；0股反对；0股弃权。

　　本次股东大会由国浩律师集团（北京）事务所黄伟民律师出席会议见证，律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、会议的表决程序及表决结果均符合《公司法》、《规则》和《公司章程》的规定，未违反现行有效之法律、行政法规、部门规章及《公司章程》，本次会议合法、有效。

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2008年1月18日

　　股票号码：600448股票简称：华纺股份编号：临2008-003号

　　华纺股份有限公司第三届董事会

　　第二十次会议决议公告（临时会议）

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　华纺股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2008年1月12日以书面及传真方式发出通知，2008年1月17日在公司会议室召开，公司11名董事，实到7名，王曾敬、常修泽、胥明东、石宝华董事因工作原因未出席会议，胥明东、石宝华董事分别委托邹鹏宏、王智娟董事代为表决，共计9张表决票。部分监事、高管人员列席会议。会议符合公司法、公司章程等相关规定。会议由邹鹏宏董事长主持，经审议，通过以下事项：

　　1、《关于薄方明同志辞去公司总经理职务的议案》

　　赞成9票；反对0票；弃权0票

　　2、《关于聘任王力民同志为公司总经理的议案》；

　　赞成9票；反对0票；弃权0票

　　特此公告。

　　华纺股份有限公司董事会

　　2008年1月18日

　　附：王力民简历

　　王力民：男，生于1963年9月，大学学历，高级工程师。历任山东滨州印染集团有限责任公司班长、技术员、车间技术副主任、车间主任、副总工程师，华纺股份有限公司副总工程师、副总经理、总工程师。现任本公司总经理。