济南轻骑摩托车股份有限公司五届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600698证券简称：SST轻骑 编号：临2008—005

　　证券代码：900946证券简称：SST轻骑B

　　济南轻骑摩托车股份有限公司五届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司董事会五届十四次会议于2008年1月3日发出通知，2008年1月17日上午9:00在公司本部1号会议室和其他董事日常办公所在地分别召开。应到董事9名，实到9名。会议由董事长魏占志先生主持。

　　会议审议并以全票赞同通过以下议案，董事以现场签字和传真签字方式签署决议：

　　一、通过修改《公司章程》部分条款的议案；

　　原条款：第七章《监事会》第二节第一百四十九条“公司设监事会。监事会由三名监事组成，监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。设监事会主席一名。监事会主席不能履行职权时，由其指定一名监事代行其职权。”

　　修订为：“公司设监事会。监事会由五名监事组成，监事应具有法律、会计等方面的专业知识或工作经验。设监事会主席一名。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。”

　　二、通过《公司独立董事年报工作制度》；

　　三、通过《公司董事会审计委员会年度财务报告审议工作制度》；

　　四、通过《公司内部审计实施细则》;

　　五、公司于2008年1月15日收到中国兵器装备集团公司任免通知（兵装人任[2008]4号）《关于推荐于显彪任济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理的意见》。

　　中国兵器装备集团公司党组2008年1月4日决定：

　　推荐于显彪任济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理（交流一年）。

　　公司独立董事刘波先生、赵晓梅女士、徐燕飞先生对董事会聘任上述高级管理人员的程序、个人任职资格、工作能力无不同意见。

　　第五届董事会同意将修改《公司章程》部分条款的议案提交公司近期召开的股东大会审议。

　　特此公告。

　　济南轻骑摩托车股份有限公司

　　2008年1月18日

　　附：济南轻骑摩托车股份有限公司副总经理简历

　　于显彪，1967年3月出生，大学文化，1990年7月毕业于北京理工大学自动控制系系统工程专业，高级工程师。1990年7月—1991年8月在618厂工作，1991年8月—1995年2月在兵器工业总公司科技局工作，1995年2月—1995年9月在兵器工业总公司北方基金办工作，1995年9月—1999年7月在兵器工业总公司计划局工作，1999年7月—2000年11月任中国兵器装备集团公司军品部综合处副处长，2000年11月—2003年3月任中国兵器装备集团公司军品部规划计划处副处长，2003年3月—2004年12月任中国兵器装备集团公司战略委办公室副处长，2004年12月—2005年7月任中国兵器装备集团公司摩托车光电部摩托车处副处长，2005年7月至今任中国兵器装备集团公司摩托车光电部摩托车处处长。