太原化工股份有限公司第三届董事会２００８年第一次会议决议公告

　　本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　太原化工股份有限公司第三届董事会2008年第一次会议于2008年1月17日上午以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议审议通过了关于调整董事会专门委员会议案。

　　一、董事会技术与发展战略委员会召集人：赵永祥

　　委员：胡向前 赵英杰

　　二、董事会薪酬与考核委员会召集人：周崇武

　　委员： 刘昌林 赵英杰

　　三、董事会人力资源提名委员会召集人：邢亚东

　　委员：赵永祥 周崇武

　　四、董事会财务审计委员会召集人：汤文桂

　　委员：孟庆远 周崇武

　　表决结果：同意9票，反对0票；弃权0票。

　　特此公告

　　二OO八年一月十七日