第二届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　保利房地产（集团）股份有限公司第二届董事会第十次会议于2008年1月16日在北京新保利大厦召开。会议召集人为董事长李彬海先生。会议应到董事九人，实到八人，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。独立董事秦荣生先生因工作关系无法出席会议，全权委托独立董事魏明海先生代为表决。公司监事及高级管理人员列席会议，会议由董事长李彬海先生主持。会议逐项审议通过以下议案：

　　一、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于成立天津公司的议案》。

　　同意成立全资子公司“保利（天津）房地产开发有限公司”，注册资本金壹亿元，负责天津市武清项目的开发。

　　二、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　公司2007年度公开增发募投项目中广州科学城Ｐ2Ｐ3项目、广州琶洲ＰＺＢ1501项目和上海嘉定菊园项目合计已使用原计划募集资金23亿元中的19．67亿元，尚未投入募集资金合计3．33亿元， 将根据项目工程进度分期投入。

　　为避免募集资金闲置，提高募集资金使用效率，实现股东利益最大化，同意公司将上述三个募投项目闲置的募集资金中的25000万元暂时用于补充公司项目流动资金，最长使用周期不超过半年。同意公司根据募投项目资金需求进度，通过公司各在售项目的销售回笼款归还上述临时周转募集资金。

　　三、事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于改选董事会专业委员会的议案》。

　　同意改选董事会专业委员会成员，具体调整为：（1）战略委员会：李彬海、王小朝、张振高、宋广菊、魏明海，召集人为李彬海；（2）提名委员会：戴逢、王小朝、李彬海、魏明海、秦荣生，召集人为戴逢；（3）审计委员会：秦荣生、张振高、张玲、戴逢、魏明海，召集人为秦荣生；（4）薪酬与考核委员会：魏明海、张振高、张克强、戴逢、秦荣生，召集人为魏明海。

　　四、董事会以9票同意、0票反对、0票弃权通过《关于修订董事会专业委员会工作细则的议案》。（详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　保利房地产（集团）股份有限公司

　　董 事 会

　　二○○八年一月十八日