南京栖霞建设股份有限公司有限售条件的流通股上市公告

　　证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2008-01

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　有限售条件的流通股上市公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要提示：

　　● 本次有限售条件的流通股上市数量为31，500，000股

　　● 本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月23日

　　一、股权分置改革方案的相关情况

　　1、公司股权分置改革于2006年1月11日经相关股东会议通过，以2006年1月19日作为股权登记日实施，于2006年1月23日实施后首次复牌。

　　2、公司股权分置改革方案是否安排追加对价：是

　　因尚未触发追加对价的履行条件，因此股东追加对价的安排尚未履行。

　　二、股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺

　　1、股权分置改革方案中有关股东对其持有的有限售条件的流通股上市流通做出的特别承诺：

　　（1）2006至2007年，公司年度净利润以2005年为基数年均复合增长率不低于30%。公司非流通股股东承诺，如公司2006年和2007年度未实现净利润年均30%的复合增长率，或公司2006年、2007年中任意一年年度财务报告被出具标准无保留意见以外的审计意见，公司非流通股股东将在2007年度股东大会审议通过相应年度报告后的10个工作日内，向无限售条件的流通股股东追加赠送股份，追加赠送股份总额为120万股，按照目前流通股股本规模（6000万股）计算，等同于每10股追送0.2股。

　　如在追送股份的承诺期内公司实施送股、转增股本、全体股东同比例缩股等事项，则公司非流通股将对追加赠送的股份总数进行调整，调整公式如下：

　　送股或转增股本：S1=S0×（1＋N1）同比例缩股：S1=S0×（1－N2）

　　其中，S0为股本变化前追加送股的股份数，S1为股本变化后追加送股的股份数，N1为总股本增加的比例，N2为总股本减少的比例。

　　如在追送股份的承诺期内公司实施再融资计划或发行权证，将不调整追送股份总额。

　　（2）限售期及期内限制价格

　　本公司非流通股股东持有的非流通股份自获得上市流通权之日，均须遵守《上市公司股权分置改革管理办法》的相关规定，同时南京栖霞建设集团有限公司所持非流通股股份在自获得上市流通权之日起三十六个月内交易或者转让的价格不低于8元/股。

　　在公司因利润分配、资本公积转增股本、增发新股或配股等情况而导致股份或股东权益变化时，上述设定的最低限制价格（8元/股）将按以下公式进行除权计算：

　　派息：P1＝P－D；

　　送股或转增股本：P1＝P/(1＋N)；

　　送股或转增股本并同时派息:P1＝(P－D)/(1＋N)

　　增发新股或配股：P1＝（P+AK）/(1+K)

　　三项同时进行：P1＝（P-D+AK）/(1+K+N)

　　P为承诺价格，P1为调整后的价格，D为每股派息，N为送股率或转增率，增发新股或配股率为K，新股价或配股价为A。（如按规定，不除权的行为除外）

　　（3）2005年至2007年，三年内公司的原非流通股股东将在年度股东会议上提出按照不低于70%的比率分配当年的可分配利润议案，并对该项议案投赞成票，以保障该议案获得年度股东会议的审议通过。

　　2、股东承诺的履行情况：有关股东均严格履行了其作出的承诺。

　　三、股改实施后至今公司股本结构变化和股东持股变化情况

　　1、股改实施后至今，是否发生过除分配、转增以外的股本结构变化：是

　　（1）2006年8月，公司以非公开发行方式向10家机构投资者增资发行6000万股A股，增发后公司股份总数为2.7亿股；

　　（2）2006年9月，公司以资本公积金每10股转增5股，转增后公司股份总数为4.05亿股。

　　2、股改实施后至今，各股东持有有限售条件流通股的比例是否发生变化：是

　　2006年8月，公司以非公开发行方式增资发行6000万股A股，增发后原有限售条件的流通股股东持股比例由63.43％变为49.33％，认购非公开发行股份的股东持股比例为22.22％。

　　2007年1月，因股改产生的部分有限售条件流通股上市流通，有限售条件的流通股股东持股比例由49.33％变为40.18％。

　　2007年8月，因非公开发行股份产生的有限售条件流通股上市流通。

　　目前，公司有限售条件的流通股股东持股比例为40.18％。

　　四、公司不存在大股东占用资金的情况

　　五、保荐机构核查意见

　　公司股权分置改革保荐机构广发证券股份有限公司出具了《关于南京栖霞建设股份有限公司的相关股东申请有限售条件的流通股上市流通的核查意见》，认为公司有限售条件的流通股东均严格履行了股权分置改革时所作出的各项承诺，公司董事会提出的本次有限售条件的流通股上市申请符合相关规定。

　　六、本次有限售条件的流通股情况

　　1、本次有限售条件的流通股上市数量为31，500，000股；

　　2、本次有限售条件的流通股上市流通日为2008年1月23日；

　　3、有限售条件的流通股上市明细清单

　　序号

　　股东名称

　　持有有限售条件的流通股股份数量

　　（单位：股）

　　持有有限售条件的流通股股份占公司总股本比例

　　本次上市数量

　　（单位：股）

　　剩余有限售条件的流通股股份数量

　　（单位：股）

　　1

　　南京栖霞建设集团有限公司

　　120，018，240

　　29.63%

　　15，750，000

　　104，268，240

　　2

　　南京新港高科技股份有限公司

　　42，671，520

　　10.54%

　　15，750，000

　　26，921，520

　　合计

　　162，689，760

　　40.17%

　　31，500，000

　　131，189，760

　　4、本次有限售条件的流通股上市情况与股改说明书所载情况的差异情况：

　　因股改后公司实施过转增，有限售条件的流通股数量相应发生了变化。

　　5、此前有限售条件的流通股上市情况：

　　2007年1月，因股改产生的部分有限售条件流通股37，067，400股上市流通，因股改产生的有限售条件流通股变为162，732，600股。

　　七、股本变动结构表

　　单位：股

　　本次上市前

　　变动数

　　本次上市后

　　有限售条件的流通股份

　　1、国有法人持有股份

　　162，732，600

　　-31，500，000

　　131，232，600

　　2、一般法人配售股份

　　0

　　0

　　0

　　有限售条件的流通股合计

　　162，732，600

　　-31，500，000

　　131，232，600

　　无限售条件的流通股份

　　A股

　　242，267，400

　　+31，500，000

　　273，767，400

　　无限售条件的流通股份合计

　　242，267，400

　　+31，500，000

　　273，767，400

　　股份总额

　　405，000，000

　　0

　　405，000，000

　　特此公告。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2008年1月17日

　　证券代码：600533证券简称：栖霞建设编号：临2008-02

　　南京栖霞建设股份有限公司

　　第三届董事会第三十次会议决议公告

　　南京栖霞建设股份有限公司第三届董事会第三十次会议通知于2008年1月11日以电子传递方式发出，会议于2008年1月16日在南京市以通讯方式召开，董事会成员7名，实际出席董事7名，公司监事和高级管理人员列席会议，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议审议并通过了《调整董事会下设委员会成员的议案》：

　　鉴于2007年公司董事会组成人员发生变化，现调整董事会下设专门委员会成员如下：

　　投资决策委员会由安同良、刘志彪、陈兴汉、江劲松、范业铭组成，由独立董事安同良任主席；审计委员会由王跃堂、陈兴汉、徐益民组成，由独立董事王跃堂任主席；提名和薪酬委员会由刘志彪、陈兴汉、江劲松组成，由独立董事刘志彪任主席；投资者关系工作委员会由陈兴汉、江劲松、范业铭组成，由陈兴汉任主席。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　南京栖霞建设股份有限公司董事会

　　2008年1月17日