中国嘉陵工业股份有限公司（集团）二OO八年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600877证券简称：中国嘉陵编号：临2008-002

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　二OO八年第一次临时股东大会

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议在召开期间无新增、否决或变更议案事项。

　　二、会议召开和出席情况

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）二OO八年第一次临时股东大会于2008年1月16日上午9时在重庆市沙坪坝区双碑嘉陵宾馆会议室召开，出席本次股东会的股东（包括股东代理人）共4人，代表公司股份254，295，430股，占股本总额687，282，040股的37.0002％，其中：有限售条件的流通股股东及授权代表1人，代表股份254，270，840股，占有限售条件的流通股股份254，270，840股的100%，占股本总额687，282，040股的37.00％；无限售条件的流通股股东及授权代表3人，代表股份24，590股，占无限售条件的流通股股份433，011，200股的0.006%，占股本总额687，282，040股的0.004％。符合《公司法》和公司《章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集，董事长龚兵先生主持会议。

　　三、提案审议情况

　　本次股东大会以现场记名投票方式逐项表决。

　　1、关于增补董事的议案。

　　（1）选举王锟先生为第七届董事会董事：

　　表决结果：同意254，295，430股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

　　该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。

　　（2）选举任庶先生为第七届董事会董事：

　　表决结果：同意254，295，430股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

　　该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。

　　2、关于补选监事的议案。

　　（1）选举陈凤珍女士为第七届监事会监事：

　　表决结果：同意254，295，430股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

　　该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。

　　（2）选举彭毅先生为第七届监事会监事：

　　表决结果：同意254，295，430股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

　　该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。

　　3、关于公司老厂区土地及地上附着物资产由重庆渝富资产经营管理有限公司收购、储备的议案。

　　根据本公司聘请的重庆康华会计师事务所有限责任公司出具的《拆迁补偿评估报告书》[重康评报字（2008）第6号]，公司老厂区土地及地上附着物资产评估值为55，226.28万元人民币，低于58，827万元人民币，则公司本次资产出让的价格为58，827万元人民币。

　　表决结果：同意254，295，430股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的100%；反对0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%；弃权0股，占出席会议所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的0%。

　　该议案获得出席会议的所有股东（含股东授权代理人）所持表决权的二分之一以上有效通过。

　　四、律师见证情况

　　重庆天元律师事务所律师刘振海先生出席了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：公司本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、股东大会决议；

　　2、重庆天元律师事务所出具的法律意见书。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　二00八年一月十六日

　　证券代码：600877证券简称：中国嘉陵编号：临2008-003

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　第七届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于2008年1月16日在嘉陵宾馆召开，应到董事9名，实到董事5名，董事陈明先生、王锟先生委托董事任庶先生出席会议并行使表决权，独立董事何建国先生、王军先生委托独立董事童增先生出席会议并行使表决权，公司监事列席了本次会议。会议的召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。公司董事长龚兵先生主持本次会议。

　　本次会议以记名投票表决方式作出下列决议：

　　一、补选公司第七届董事会各专门委员会成员。

　　公司原董事黄经雨先生、孙伟先生因工作变动原因，已辞去公司董事职务，其原分别担任董事会下属各委员会委员职务应随辞去公司董事职务而解除。

　　根据公司董事会各专门委员会实施细则的有关规定，选举下列董事担任各委员会委员职务：

　　1、董事王锟先生担任战略委员会委员（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　2、董事任庶先生担任战略委员会委员（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）。

　　二、经董事长龚兵先生提名，本次会议决定聘任周勇强先生担任公司董事会秘书。（表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权）

　　周勇强先生任期自本次会议决议作出之日起，至本届董事会届满之日。赵承福先生不再代行董事会秘书职务。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）董事会

　　二○○八年一月十六日

　　附件：周勇强先生简历

　　周勇强：男，1972年12月出生，中共党员，汉族，本科，经济师。历任企业发展部副部长、公司子公司重庆九方铸造有限责任公司总经理，现任公司总经理助理兼重庆九方铸造有限责任公司总经理。

　　证券代码：600877证券简称：中国嘉陵编号：临2008-004

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　第七届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）第七届监事会第九次会议于2008年1月16日在嘉陵宾馆召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议形成如下决议：

　　鉴于公司监事陈卫东先生已辞去所担任的公司监事会主席职务，会议一致推选陈凤珍女士为监事会主席。

　　陈凤珍女士担任监事会主席职务的任期自本次会议决议作出之日起，至本届监事会届满之日。

　　中国嘉陵工业股份有限公司（集团）

　　监 事 会

　　二00八年一月十六日