重庆宗申动力机械股份有限公司澄清公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、传闻情况

　　2008年1月16日，《21世纪经济报道》及部分媒体刊登报道或转载了署名为《宗申动力谋越南ＩＰＯ》的文章。该文章主要涉及以下事项：

　　1、2008年1月15日召开的公司六届董事会二十三次会议审议通过下属公司宗申越南发动机制造有限公司（以下简称“宗申越南公司”）拟增加经营范围、增资并改制等多个议案；

　　2、从去年11月开始，公司已派出公司高层对越南资本市场进行了深入考察，并有意让宗申越南公司登陆越南资本市场；

　　3、董事会审议通过的几个跟宗申越南公司有关的几个议案，都是为其在越南ＩＰＯ做准备。

　　二、澄清说明

　　1、该报道第一事项属实。公司六届董事会二十三次会议已于2008年1月15日召开，董事会决议公告刊登在2008年1月16日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。

　　2、该报道第二事项不准确。宗申越南公司系公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称“发动机公司”）的全资子公司，因此公司领导和生产系统相关人员均会定期或不定期到该公司及当地产品配套企业进行检查、指导。2007年11月底，公司相关领导在视察宗申越南公司工作及配套企业情况后对越南资本市场有过初步的了解。

　　3、宗申越南公司是由公司控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称“发动机公司”）在越南投资229万美元设立的全资子公司（该详细情况已在六届董事会二十三次会议决议公告中详尽披露）。为了进一步提高其发动机产品在越南及东南亚市场的占有率，强化产品质量，丰富产品种类、完全其法人治理结构，引进战略投资者增强该公司资本实力以及抗风险能力，因此公司拟对其增加经营范围、增资、改制。

　　外资公司在越南上市的情况经公司大致了解如下，外资企业在越南主板（胡志明交易所）上市需注册资本达到800亿越南盾（约500万美元）；改制（3名以上股东，且外资持股比例不低于30％）；连续两年盈利；聘请会计师、保荐单位等中介机构进行审计评估；还需上报越南国家证券委员会批准等一系列程序，因此，就宗申越南公司目前的基本情况短期内不具备在越南上市的条件，公司在短期内也没有安排其在越南上市的计划。

　　公司董事会再次提醒广大投资者：本次董事会审议通过的向宗申越南公司增资、改制以及增加其经营范围等事项均需遵守越南当地法律法规的有关规定，该事项尚有不确定性，具体增资方案和改制方案在确定后将立即提交公司董事会审议，若公司未来有计划安排宗申越南公司在越南上市，会严格按照深交所《上市规则》及有关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　三、其它说明

　　1、2007年1月15日下午，公司董事长左宗申先生、董事李耀先生、董事会秘书黄培国先生接受了21世纪经济报道记者姚伟采访，上述三人均表示谈话内容仅限于本次董事会各项议案内容，没有直接或间接透露、泄露非公开重大信息，没有违反《上市公司公平信息披露指引》的有关规定和要求。

　　2、个别媒体刊登与事实不符的新闻报道，对本公司及高管人员声誉造成不利影响，本公司要求相关媒体立即停止刊登此类报道，并确保不再刊登此类与本公司相关的不实报道。同时，本公司保留采取一切法律措施的权利，以维护本公司的合法权益。

　　四、必要提示

　　公司衷心感谢和充分理解广大投资者对本公司的关注和支持。本公司法定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），截至本公告发布日，公司无应披露而未披露的信息。

　　特此公告！

　　重庆宗申动力机械股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月16日