中房置业股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的二次通知

　　证券代码：600890股票简称：ST中房编号：临2008－04

　　中房置业股份有限公司关于召开2008年

　　第一次临时股东大会的二次通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司曾于2008年1月8日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn 上刊登了《关于召开二零零八年第一次临时股东大会的通知》，由于本次股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》的要求，现再次公告股东大会通知。

　　一、会议时间

　　现场会议召开时间为2008年1月23日上午10:00

　　网络投票时间为2008年1月23日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。

　　二、现场会议地点

　　北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司会议室

　　三、会议方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，社会公众股股东可以在交易时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。

　　四、会议审议内容

　　1、关于将闲置募集资金补充流动资金的议案；

　　2、公司章程修订案；

　　3、修订股东大会议事规则；

　　4、修订董事会议事规则；

　　5、修订监事会议事规则；

　　6、修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准；

　　7、修订关联交易管理制度。

　　五、社会公众股股东参加网络投票的具体操作流程

　　1、投票流程

　　（1）投票代码

　　投票代码

　　投票简称

　　表决议案数量

　　说明

　　738890

　　中房投票

　　7个

　　（2）表决议案

　　买卖方向为“买入”。 1.00元代表议案一，2.00元代表议案二，依此类推。99元代表本次股东大会所有议案。议案与“申报价格”的对应具体如下：

　　议案序号

　　议案

　　对应的申报价格（元）

　　1

　　关于将闲置募集资金补充流动资金的议案

　　1.00

　　2

　　公司章程修订案

　　2.00

　　3

　　修订股东大会议事规则

　　3.00

　　4

　　修订董事会议事规则

　　4.00

　　5

　　修订监事会议事规则

　　5.00

　　6

　　修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准

　　6.00

　　7

　　修订关联交易管理制度

　　7.00

　　（3）表决意见

　　表决意见种类

　　对应的申报股数

　　同意

　　1股

　　反对

　　2股

　　弃权

　　3股

　　2、注意事项

　　（1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决，表决申报不得撤单；

　　（2）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；

　　（3）不符合上述要求的申报为无效申报，不纳入表决统计。

　　六、股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2008年1月17日。在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上述日期登记在册的所有股东，均有权在规定的交易时间内参加网络投票。

　　七、投票规则

　　公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。

　　八、参与现场会议股东的登记办法

　　1、登记时间：2008年1月18日、1月21日、1月22日；异地股东可于2008年1月22日前采取信函或传真的方式登记。

　　2、登记地点：北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座2层公司证券事务部。

　　联系人：郭洪洁

　　联系电话：010-82608847、010-82600018转820

　　传真：010-82611808邮编：100080

　　3、登记办法：法人股东持股东帐户、营业执照复印件、法人代表授权委托和出席人身份证办理登记手续；个人股东持股东帐户、身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、身份证和委托人股东帐户办理登记手续。

　　九、其他事项

　　出席会议股东的食宿费及交通费自理。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2008年1月14日

　　附件：

　　授权委托书

　　兹全权委托________先生（女士）代表本单位（个人）出席中房置业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名：委托人身份证号码：

　　委托人股东帐户：委托人持股数量：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　投票意见：

　　序号

　　审议事项

　　赞成

　　反对

　　弃权

　　1

　　关于将闲置募集资金补充流动资金的议案

　　2

　　公司章程修订案

　　3

　　修订股东大会议事规则

　　4

　　修订董事会议事规则

　　5

　　修订监事会议事规则

　　6

　　修订薪酬管理办法及高管人员薪酬标准

　　7

　　修订关联交易管理制度

　　如委托人未对投票意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

　　委托日期：年月日

　　（本授权委托书复印件及剪报均有效）

　　证券代码：600890股票简称：ST中房编号：临2008－05

　　中房置业股份有限公司关于控股子公司

　　收购徐州天嘉公司22%股权的进展性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第五届董事会二十三次会议审议通过了《关于控股子公司北京中房长远房地产开发有限责任公司收购李今博持有的徐州天嘉房地产开发有限公司22%股权的议案》，收购事宜已于2007年11月14日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站上进行了详细披露。目前工商变更手续已全部完成，本公司持有徐州天嘉公司78%股权，控股子公司长远公司持有徐州天嘉公司22%股权，法定代表人岳慧欣。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2008年1月14日

　　证券代码：600890股票简称：ST中房编号：临2008－06

　　中房置业股份有限公司

　　重大事项进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司于2008年1月2日披露重大事项进展公告，本公司大股东中国房地产开发集团公司对重庆实业向特定对象发行股份购买资产报告书（草案）中避免同业竞争拟采取的措施中涉及本公司的部分内容进行了调整，详见本公司2008年1月2日重大事项进展公告（临2008-02）。

　　2008年1月14日，重庆实业召开2008年第一次临时股东大会审议通过了《关于中国房地产开发集团公司调整其避免与重庆国际实业投资有限公司发生同业竞争承诺的部分内容的议案》，有关信息详见重庆实业2008年第一次临时股东大会决议公告。

　　本公司将继续关注事项进展情况并及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中房置业股份有限公司董事会

　　2008年1月14日