宁波银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：002142股票名称：宁波银行公告编号：2008-001

　　宁波银行股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会会议通知于2007年12月25日以公告形式发出，于2008年1月12日上午9时在宁波东港喜来登酒店召开。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间：2008年1月12日上午9时

　　（二）召开地点：宁波东港喜来登酒店三楼五洲厅

　　（三）召开方式：现场投票

　　（四）召 集 人：公司董事会

　　（五）主 持 人：公司董事长陆华裕先生

　　二、会议的出席情况

　　本次临时股东大会由宁波银行股份有限公司董事会召集，公司董事长陆华裕先生主持本次临时股东大会。出席会议的股东和股东代理23人，所持股份1，890，438，600股，占本行2，500，000，000股本总额的75.62%，符合《公司法》和公司章程的有关规定。公司部分董事、监事和高级管理人员出席会议。宁波银监局俞伟行列席会议。

　　三、议案审议情况

　　（一）审议并通过了关于宁波银行股份有限公司董事会换届选举的议案，同意对董事会进行换届选举。

　　本议案同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%;反对票0股，弃权票0股。

　　（二）审议并通过了关于宁波银行股份有限公司监事会换届选举的议案，同意对监事会进行换届选举。

　　本议案同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%，反对票0股，弃权票0股。

　　（三）审议并通过了关于发行债券的议案。同意公司发行金融债券。具体如下：

　　1、本期金融债券发行方案

　　发行总额：不超过人民币50亿元；

　　债券品种：期限不超过5年的无担保商业银行金融债券；

　　发行对象：根据《全国银行间债券市场金融债券发行管理办法》，金融债券发行对象为银行间债券市场成员。

　　2、发行授权

　　股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层具体办理本期金融债券的发行。

　　3、对管理层的授权

　　股东大会授权公司董事会并转授权公司管理层根据公司资产负债配置需要和市场状况，决定未来债券（包括但不限于金融债券、次级债券和混合资本债券等）发行计划，包括发行的时机、金额、利率类型、期限、方式等，并根据相关监管部门的具体要求对发行条款进行适当的调整。该授权有效期至2011年1月31日。

　　4、对公司董事会的授权

　　股东大会授权董事会办理本决议2、3所述事项。该授权有效期自公司股东大会审议通过本次债券发行方案起至2011年1月31日。

　　本议案须经相关监管部门申请核准。

　　本议案同意1，890，434，800股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%;弃权票3800股， 占出席股东大会有表决权股份总额的0.01%;反对票0股。

　　（四）采用累积投票制的方式选举王峥为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事；

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（五）采用累积投票制的方式选举孙泽群为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事；

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（六）采用累积投票制的方式选举宋汉平为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事；

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（七）采用累积投票制的方式选举时利众为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，434，900股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%。

　　（八）采用累积投票制的方式选举李寒穷为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（九）采用累积投票制的方式选举郑永刚为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（十）采用累积投票制的方式选举徐万茂为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，434，900股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%。

　　（十一）采用累积投票制的方式选举王洛林为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事;

　　同意1，890，409，200股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%。

　　（十二）采用累积投票制的方式选举刘亚为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事;

　　同意1，890，412，900股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%。

　　（十三）采用累积投票制的方式选举李多森为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（十四）采用累积投票制的方式选举陈永富为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（十五）采用累积投票制的方式选举翁礼华为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事;

　　同意1，890，412，900股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%。

　　（十六）采用累积投票制的方式选举韩子荣为宁波银行股份有限公司第三届董事会独立董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　（十七）采用累积投票制的方式选举陆华裕为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事；

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(十八)采用累积投票制的方式选举俞凤英为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(十九)采用累积投票制的方式选举洪立峰为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(二十)采用累积投票制的方式选举罗维开为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(二十一)采用累积投票制的方式选举杨晨为宁波银行股份有限公司第三届董事会董事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(二十二)采用累积投票制的方式选举杨雨莳为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(二十三)采用累积投票制的方式选举许利明为宁波银行股份有限公司第三届监事会监事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(二十四)采用累积投票制的方式选举罗国芳为宁波银行股份有限公司第三届监事会外部监事;

　　同意1，890，438，600股，占出席股东大会有表决权股份总额的100%。

　　(二十五)采用累积投票制的方式选举郑孟状为宁波银行股份有限公司第三届监事会外部监事；

　　同意1，890，412，900股，占出席股东大会有表决权股份总额的99.99%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议经浙江波宁律师事务所应宁燕律师见证并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜均符合法律法规和《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司

　　二○○八年一月十四日

　　股票代码：002142股票名称：宁波银行公告编号：2008-002

　　宁波银行股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司第三届董事会第一次会议于2008年1月12日在宁波东港喜来登酒店召开。公司现有董事18名，实到 16 名，王洛林董事委托刘亚董事表决，时利众董事委托王峥董事表决。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。宁波银监局俞伟行出席会议。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。会议由陆华裕董事主持，审议通过了以下议案：

　　一、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会董事长的议案，选举陆华裕为公司第三届董事会董事长。

　　陆华裕简历如下：

　　陆华裕，男，1964年9月出生，高级会计师，1988年7月财政部财科所研究生部财会专业研究生毕业，经济学硕士，现任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事、董事长。

　　1988年7月参加工作，历任宁波市财政局预算处副处长，预算二处、综合处处长，局长助理兼国有资产管理局副局长，宁波市财政局副局长等职；2000年11月－2005年1月任本行行长；2005年1月至今任本行第二届董事会董事、董事长。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会副董事长的议案，选举俞凤英为公司第三届董事会副董事长。

　　俞凤英简历如下：

　　俞凤英，女，1958年3月出生，本科学历，高级经济师。现任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事、副董事长、行长。

　　1980年9月参加工作，历任鄞县财政税务局直属所所长，中国银行鄞县支行副行长、行长，宁波市城市信用联社副主任，本行副行长；2005年1月至今任本行第二届董事会董事、行长；2006年9月起兼任宁波银行股份有限公司副董事长。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会战略委员会成员的议案，选举孙泽群、宋汉平、王洛林为公司第三届董事会战略委员会委员，孙泽群为主任。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　四、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会关联交易控制委员会成员的议案，选举陈永富、时利众、韩子荣为公司第三届董事会关联交易控制委员会委员，陈永富为主任。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　五、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会风险管理委员会成员的议案，选举李多森、孙泽群、李寒穷为公司第三届董事会风险管理委员会委员，李多森为主任。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　六、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会审计委员会成员的议案，选举韩子荣、孙泽群、刘亚为公司第三届董事会审计委员会委员，韩子荣为主任。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　七、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会薪酬委员会成员的议案，选举翁礼华、郑永刚、李多森为公司第三届董事会薪酬委员会委员，翁礼华为主任。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　八、以无记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届董事会提名委员会成员的议案，选举翁礼华、徐万茂、李多森为公司第三届董事会提名委员会委员，翁礼华为主任。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　九、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司证券事务代表的议案，同意聘任陈晨为宁波银行股份有限公司证券事务代表。

　　陈晨简历如下：

　　陈晨，男，1979年6月出生，本科学历，现就任宁波银行股份有限公司证券事务代表。

　　2002年6月毕业于海军工程大学财务管理专业；2002年6月－7月任职于本行江东支行业务岗位；2002年7月至2007年8月任职于本行财务会计部财务管理、资本金管理岗位；2007年8月至今任本行证券事务代表。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的议案，同意聘任俞凤英为宁波银行股份有限公司行长。

　　俞凤英简历同前。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十一、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司董事会秘书的议案，同意聘任杨晨为宁波银行股份有限公司董事会秘书。

　　杨晨简历如下：

　　杨晨，男， 1961年4月出生，大学学历，高级经济师， 1982年8月参加工作，现任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书、办公室主任。

　　1982年7月毕业于杭州大学中文系，1982年9月至1985年10月温州市政府办公室干部，1985年10月至1986年11月温州市龙湾区委办秘书科副科长，1986年11月至1988年5月至温州市政府办公室干部，1988年5月至1993年9月宁波市外资办公室主任科员，1993年9月至1996年1月宁波市政府办公厅副处级，1996年1月至今任本行办公室主任；2005年1月起至今任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事、董事会秘书。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十二、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案，同意聘任洪立峰、罗维开、陈雪峰、邱少众为宁波银行股份有限公司副行长。

　　副行长简历分别如下：

　　洪立峰，男，1964年12月出生，大学学历，高级经济师，1986年7月参加工作，现任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事、副行长。1986年7月参加工作，历任中国银行宁波市分行北仑支行副行长，中国银行宁波市分行信用卡处、信贷业务处副处长，香港华侨商业银行中国业务部、工商业务部经理、高级经理、主管，中国银行（香港）有限公司内地分行业务部高级经理，中国银行宁波市分行结算业务处处长；2003年1月至今任本行副行长；2005年1月至今任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事。

　　罗维开，男，1965年4月出生，本科学历，经济师，现任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事、副行长。1984年8月至1997年7月在工商银行宁波市分行工作，历任科长、处长助理；1997年7月至10月任宁波市商业银行天源支行副行长；1997年11月起至2005年3月任宁波市商业银行财务会计部总经理，并曾于2001年2月至9月兼任行总部营业部主任；2003年9月至2004年12月兼任电子银行部总经理;2005年3月至2007年8月任本行行长助理，2007年8月至今任本行副行长；2006年8月起任宁波银行股份有限公司第二届董事会董事。

　　陈雪峰，男，1967年12月出生，研究生学历，现任宁波银行股份有限公司副行长。1985年8月参加工作； 1987年3月至1991年1月任慈溪市财政局秘书、办公室副主任； 1991年1月至1992年12月任慈溪市政府办公室秘书； 1993年1月至1997年7月任慈溪市横河财税所副所长、财政局预算科长； 1997年7月至1999年12月任慈溪市财税局副局长； 2000年1月至2002年1月任宁波安信投资公司董事、总经理；2002年1月至2006年3月任本行慈溪支行党支部书记、行长;2005年12月至2007年8月任本行行长助理;2007年8月至今任本行副行长。

　　邱少众，男，1961年7月出生，新加坡国籍，研究生学历，经济师，现任宁波银行股份有限公司副行长。邱少众先生1986年毕业于新加坡国立大学。1987年至1989年在新加坡达利银行从事外汇现货交易。1989年至2005年在德意志银行工作。期间：1989年至1992年任职德意志银行高级交易员，从事外汇现货交易；1992年至1997年任职德意志银行（新加坡）主任，从事远期外汇交易，在新加坡建立了一个G7的远期交易平台；1997年至2000年任德意志银行亚太区董事、主任，从事短期利率交易，建立了一个亚太地区综合性的外汇短期利率交易的业务；2000年至2004年任德意志银行全球市场部董事（一级），从事全球外汇交易，为全球市场建立了一个内部风险管理系统，给所有贸易产品提供实时的全球风险监控；2004年至2005年任德意志银行全球市场部（伦敦）董事（一级），从事全球综合信用交易，在全球市场解决了信用交易台、技术/基建对整体系统升级和处理流程的问题。2006年1月至2007年10月，邱少众先生为独立顾问，为金融机构提供咨询服务;2007年11月至12月任本行资金业务高级顾问;2007年12月至今任本行副行长。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十三、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长助理的议案，同意聘任罗孟波为宁波银行股份有限公司行长助理。

　　罗孟波简历如下：

　　罗孟波，男，1970年11月出生，本科学历，经济师，中共党员，现任宁波银行股份有限公司行长助理。1994年8月至1998年5月任宁波市科技城市信用社信贷员、安保工作联络员；1998年5月至2001年3月任本行月湖支行信贷员、信贷科副科长；2001年3月至2005年1月历任本行公司业务部总经理助理、总经理；2005年1月至2006年4月任本行授信管理部总经理；2006年5月至2007年5月任本行北仑支行行长、党支部书记；2007年5月至8月任本行公司业务部总经理;2007年8月至今任本行行长助理。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十四、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案，同意聘任罗维开为宁波银行股份有限公司财务负责人。

　　罗维开简历同前。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　十五、以无记名投票表决方式，审议通过了关于提请聘任宁波银行股份有限公司稽核部总经理的议案，同意聘任卢军儿为宁波银行股份有限公司稽核部总经理。

　　卢军儿简历如下：

　　卢军儿，女，1970年8月出生，本科学历，现任宁波银行股份有限公司稽核部总经理。1991年7月至1994年5月在中国银行鄞县支行从事外汇信贷工作；1994年6月至1996年12月任宁波杉杉城市信用社业务部副经理（主持工作）、业务部经理；1997年1月至2002年6月任本行鄞州支行会计科长（总会计）；2002年7月至2005年12月任本行鄞州支行业务管理部经理；2006年1月至2007年12月任本行稽核部总经理助理、副总经理；在此期间，2006年3月至12月被宁波银行股份有限公司委派到宁波银监局挂职锻炼；2007年12月至今任本行稽核部总经理。

　　本议案同意票18票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司董事会

　　二○○八年一月一十四日

　　股票代码：002142股票名称：宁波银行公告编号：2008-003

　　宁波银行股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　宁波银行股份有限公司第三届监事会第一次会议于2008年1月12日在宁波东港喜来登酒店召开。公司现有监事7名，实到7名。符合《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》的规定。本次会议合法有效。会议由张辉监事主持，审议通过了以下议案：

　　一、以记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司监事会监事长的议案，选举张辉为公司监事长。

　　张辉简历如下：

　　张辉，男，1960年12出生，大学学历，高级经济师，1978年4月参加工作，现任宁波银行股份有限公司第二届监事会监事长、党委委员。

　　1978年4月至1986年8月，宁波拉丝厂财务科干部；

　　1986年8月至1988年10月，宁波拉丝厂财务科副科长、科长；

　　1988年10月至1992年9月，宁波市经济研究中心干部；

　　1992年9月至1992年11月，宁波市委政策研究室干部；

　　1992年11月至1993年1月，宁波市委政策研究室副处级秘书；

　　1993年1月至1997年7月，宁波开发区永鑫城市信用社主任、党支部书记；

　　1997年7月至2000年9月，宁波市商业银行北仑支行行长、党支部书记；

　　2000年9月2005年1月，宁波市商业银行副行长、党委委员；

　　2005年1月至今，宁波银行股份有限公司第二届监事会监事长， 党委委员。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、以记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会审计委员会成员的议案，选举罗国芳、杨雨莳、应林军为公司第三届监事会审计委员会委员，罗国芳为主任。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、以记名投票表决方式，审议通过了关于选举宁波银行股份有限公司第三届监事会提名委员会成员的议案，选举郑孟状、王力行、许利明为公司第三届监事会提名委员会委员，郑孟状为主任。

　　本议案同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　二○○八年一月十四日

　　股票代码：002142股票名称：宁波银行公告编号：2008-004

　　宁波银行股份有限公司

　　关于选举职工监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证决议内容的真实、准确和完整，没有任何虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司现就关于选举第三届监事会职工监事公告如下：经公司职工民主选举，选举张辉先生、王力行先生、应林军先生为公司第三届监事会职工监事（简历附后）。

　　上述职工监事与宁波银行股份有限公司2008年第一次临时股东大会选举产生的四名监事共同组成公司监事会。

　　特此公告。

　　宁波银行股份有限公司监事会

　　二○○八年一月十四日

　　附件： 宁波银行股份有限公司第三届监事会职工监事简历

　　1、张辉，男，1960年12月出生，大学学历，高级经济师，1978年4月参加工作，现任宁波银行股份有限公司第二届监事会监事长、党委委员。

　　1978年4月至1986年8月，宁波拉丝厂财务科干部；

　　1986年8月至1988年10月，宁波拉丝厂财务科副科长、科长；

　　1988年10月至1992年9月，宁波市经济研究中心干部；

　　1992年9月至1992年11月，宁波市委政策研究室干部；

　　1992年11月至1993年1月，宁波市委政策研究室副处级秘书；

　　1993年1月至1997年7月，宁波开发区永鑫城市信用社主任、党支部书记；

　　1997年7月至2000年9月，宁波市商业银行北仑支行行长、党支部书记；

　　2000年9月至2005年1月，宁波市商业银行副行长、党委委员；

　　2005年1月至今，宁波银行股份有限公司第二届监事会监事长， 党委委员。张辉先生持有公司600.9万股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司拟聘的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　2、王力行，男，1959年 12月出生，大学学历，高级经济师。1979年11月参加工作，现任宁波银行运营部总经理。

　　1979年11月参加工作，历任农行鄞县支行大嵩办事处会计、会计辅导员，农行鄞县支行稽核科、会计科科长，农行鄞县支行信贷科科长、国际业务部经理，宁波市城市信用社中心社、联社兴业办事处主任，本行明州支行行长，本行鄞州支行行长；2004年11月至今任本行运营部总经理。王力行先生持有公司208万股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司拟聘的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　3、应林军，男，1973年 4月出生，大学学历，经济师，1994年7月参加工作，现任宁波银行稽核部高级副主管。

　　1994年6月毕业于上海财经大学，同年7月参加工作，历任宁波双圆集团股份有限公司财务部会计，本行浙东支行营业部副经理、会计科科长、业务部副经理职务，2002年7月至今任本行稽核部高级副主管。应林军先生持有公司35万股股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。与公司拟聘的其他董事、监事及其持有公司百分之五以上的股东、实际控制人之间不存在关联关系。

　　宁波银行股份有限公司独立董事关于聘任

　　高级管理人员的独立意见

　　根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》的有关规定，作为宁波银行股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第三届董事会第一次会议审议通过的《关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长的议案》、《关于提请聘任宁波银行股份有限公司董事会秘书的议案》、《关于提请聘任宁波银行股份有限公司副行长的议案》、《关于提请聘任宁波银行股份有限公司行长助理的议案》、《关于提请聘任宁波银行股份有限公司财务负责人的议案》，发表独立董事意见如下：

　　一、公司董事会聘任俞凤英为宁波银行股份有限公司行长；聘任杨晨为宁波银行股份有限公司董事会秘书；聘任洪立峰、罗维开、陈雪峰、邱少众为宁波银行股份有限公司副行长；聘任罗孟波为宁波银行股份有限公司行长助理；聘任罗维开为宁波银行股份有限公司财务负责人，本次聘任是在充分了解被提名人职业、学历、职称、工作经历等情况后作出的，未发现被聘任人有《公司法》第147条规定的情形以及被中国证监会处以证券市场禁入处罚且期限未满的情形。我们认为，被聘任人具备担任本公司高级管理人员的资格，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任程序合法有效。

　　二、同意将聘任人报监管部门资格审定。

　　独立董事：陈永富 王洛林 李多森

　　翁礼华 韩子荣 刘 亚

　　二○○八年一月十四日