中国长城计算机深圳股份有限公司董事辞职公告

　　证券代码：000066证券简称：长城电脑 公告编号：2008-003

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会于2008年1月12日收到公司董事李福江女士的书面辞职报告，因其个人原因，申请辞去公司董事职务。根据《公司章程》的有关规定，上述辞呈自送达董事会时生效。

　　公司对李福江女士在董事任期内的工作表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年一月十五日

　　证券代码：000066证券简称：长城电脑 公告编号：2008-004

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司第四届董事会第六次会议于2008年1月12日以传真/专人送达方式召开，应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过以下议案：

　　一、提名杜和平先生为董事候选人议案

　　根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意提名杜和平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会。

　　此议案需提请2008年度第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　候选人简历见附件。

　　审议结果：

　　表决票7票，其中同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，关联董事卢明先生、谭文鋕先生回避表决，表决通过。

　　二、提名吴列平先生为董事候选人议案

　　根据董事会提名委员会的建议，经董事会审议，同意提名吴列平先生为公司第四届董事会董事候选人，任期同第四届董事会。

　　此议案需提请2008年度第一次临时股东大会审议。

　　公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　候选人简历见附件。

　　审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　三、聘任副总裁议案

　　根据周庚申总裁提名，董事会提名委员会建议聘任吴列平先生为公司副总裁。

　　经董事会研究，同意董事会提名委员会的建议，聘任吴列平先生为公司副总裁，任期同第四届董事会。

　　公司独立董事认为，该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表决程序符合法律法规的规定。

　　简历见附件。

　　审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　四、设立审计委员会及有关事宜议案

　　经董事会审议，同意设立董事会审计委员会，并将《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会审计委员会工作条例》一并提请2008年度第一次临时股东大会审议。

　　审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　五、制定《中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事年报工作制度》的议案

　　经董事会审议，同意制定《中国长城计算机深圳股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　六、提议召开2008年度第一次临时股东大会事宜议案

　　关于提议召开2008年度第一次临时股东大会议案（详见《关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知》公告2008-005）

　　审议结果：表决票7票，其中同意7票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司

　　董事会

　　二OO八年一月十五日

　　附件：候选人简历

　　（1）杜和平先生，1955年2月出生，中国国籍。毕业于中央党校经济管理专业，在职研究生学历，高级经营师。现任长城科技股份有限公司副总裁、深圳市第四届人大代表，兼任深圳市科学技术协会副主席、中国长城计算机深圳股份有限公司党委书记、深圳长城开发科技股份有限公司董事、中国电子质量管理协会副理事长、深圳市电脑学会副理事长、深圳市科普志愿者协会理事长等。曾任中国长城计算机深圳股份有限公司副总裁、董事会秘书，中国长城计算机深圳公司副总经理，长城电源厂筹备负责人、厂长，国营4393厂厂副总工程师等职务。曾荣获全国边陲优秀儿女称号，两次荣获山西省劳模称号，获电子工业部科技进步一等奖2项、三等奖1项，深圳市科技进步一等奖1项、三等奖1项。有多年的从事科研开发、生产管理、质量管理方面的经验。

　　杜和平先生与本公司控股股东存在关联关系，持有本公司股份23000股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　（2）吴列平先生，1957年4月出生，中国国籍，硕士研究生，毕业于北京理工大学电子工程系。曾任中国电子信息产业集团公司规划发展部副总经理（主持工作）、中国电子信息产业集团公司战略规划部副总经理、云南省人民政府信息产业办公室副主任、中软总公司金融事业部经理、中软总公司副总工程师、中国软件技术公司开发部工程师。

　　吴列平先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

　　证券代码：000066证券简称：长城电脑公告编号：2008-005

　　中国长城计算机深圳股份有限公司关于

　　召开2008年度第一次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1. 召开时间：2008年1月31日下午14：30

　　2. 召开地点：深圳市南山区长城计算机大厦520会议室

　　3. 召 集 人：公司董事会

　　4. 召开方式：现场会议

　　5. 出席对象：

　　（1）截止2008年1月22日下午收市时在中国证券登记有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其授权委托人（授权委托人可以不是公司股东）；

　　（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师。

　　二、会议审议事项

　　1．关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案（采用累积投票制）（候选人简历详见《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会决议公告》2008-004）；

　　2．关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案，《中国长城计算机深圳股份有限公司董事会审计委员会工作条例》的具体内容详见巨潮资讯网（第四届董事会第六次会议审议通过）。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1. 登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东账户卡到本公司董事会办理登记手续；

　　（2）社会公众股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、股东账户卡办理登记手续；

　　（4）股东可以用传真或信函方式进行登记。

　　2. 登记时间：

　　2008年1月23－25日上午9：00－12：00，下午2：00-5：00。

　　3. 登记地点：深圳市南山区科技园长城计算机大厦董事会办公室

　　六、其它事项

　　1. 会议联系方式：

　　（1）公司地址：深圳市南山区科技园长城计算机大厦

　　（2）邮政编码：518057

　　（3）电话：0755-26634759

　　（4）传真：0755-26631106

　　（5）联 系 人：郭镇

　　2. 会议费用：会期半天，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　七、授权委托书

　　兹全权委托先生/女士代表本公司/本人出席中国长城计算机深圳股份有限公司2008年度第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　　议题

　　投票指示

　　1．关于选举杜和平先生、吴列平先生为公司第四届董事会董事的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　2．关于设立董事会审计委员会及制订其工作条例的议案

　　同意

　　反对

　　弃权

　　委托人姓名（名称）：受托人姓名：

　　委托人身份证号码：受托人身份证号码：

　　委托人持股数量：受托人签字（盖章）：

　　委托人股东账户：有效期限：

　　委托人签字（盖章）：

　　委托日期：

　　（本授权委托书之复印及重新打印件均有效）

　　特此公告。

　　中国长城计算机深圳股份有限公司董事会

　　二OO八年一月十五日