航天晨光股份有限公司三届二次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　航天晨光股份有限公司于2007年12月31日以传真方式通知公司全体董事、监事、高级管理人员召开三届二次董事会，会议于2008年1月13日下午在公司科技大楼九楼一号会议室召开。杜尧、郭勇、吴启宏、陈加武、邓在春、郭兆海、黄伟民、李英德、陈良共9名董事亲自出席会议并行使表决权，公司监事列席了会议。本次会议符合《公司法》等法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。经过充分讨论，通过如下决议：

　　审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　根据总经理吴启宏先生的提名，第三届董事会聘任刘灿荣先生为公司副总经理（简历附后）。

　　公司独立董事黄伟民、李英德、陈良对上述议案所涉及的聘任事项发表如下独立意见：一、同意公司董事会聘任刘灿荣先生为公司副总经理；二、刘灿荣先生任职资格符合《公司法》规定的担任公司高管的任职条件，具备担任公司高管所需的职业素质。三、公司董事会对刘灿荣先生的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　特此公告。

　　航天晨光股份有限公司

　　董事会

　　2008年1月13日

　　附件：刘灿荣先生简历

　　刘灿荣先生：中共党员，本科学历，研究员级高级工程师。曾任南京晨光机器厂设计所所长；南京晨光集团有限责任公司地面设备公司副经理；航天晨光股份有限公司上海分公司总经理。现任本公司副总工程师、总质量师兼技术质量部部长、检测实验中心主任。

　　证券代码：600501证券简称：航天晨光编号：临2008-001

　　航天晨光股份有限公司三届二次董事会决议公告