成商集团股份有限公司提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　日前本公司获悉，本公司间接控股股东茂业国际控股有限公司（以下简称“茂业国际”，于开曼群岛成立的有限公司，茂业国际发售前，间接持有公司控股股东深圳茂业商厦有限公司100％权益）已于2008年1月11日发布香港公开发售招股书预披露稿，拟进行香港公开发售，若发行成功，茂业国际将在香港联合交易所主板上市。茂业国际在香港联合交易所上市后，本公司控股股东和实际控制人仍为深圳茂业商厦有限公司和黄茂如先生。

　　茂业国际招股章程预披露稿中涉及本公司的有关重要事项如下：

　　1、未来三到五年，茂业国际计划由我公司以成商品牌在重庆及四川省开设六家新店，其中在四川省开设五家商店，包括在结构上连接现存本公司成都盐市口店的商店，即盐市口二期项目。

　　2、本公司在成都拥有一项总建筑面积约30，000平方米的物业，其中14526平方米供成都商厦太平洋百货有限公司（由我公司与香港太平洋百货有限公司合作经营）使用，成都商厦太平洋百货有限公司同时租用该物业的另外8474平方米的面积，本公司计划在合作经营协议到期后使用这该物业经营本身的百货店，一家邻近该物业的酒店正在兴建一幢建筑物，在结构上使这家酒店与本公司的物业连结。根据现时的安排，本公司将拥有连结的建筑物。

　　3、本公司计划使用现存土地开发百货店物业周围的若干房地产项目。尤其在计划扩充成都盐市口店方面，本公司将兴建一综合建筑物，其用途为商业，酒店，写字楼和公寓。此外，计划在另一幅在成都九眼桥拥有的土地上兴建一家百货店及一幢公寓。本公司计划自设及经营百货店、酒店及写字楼，并出售两幢公寓的单位。截至目前，本公司还未就上述项目落实任何预算金额或时限，因为上述项目进行与否需视乎能否取得相关政府批文及有关批文的条款而定。本公司计划动用项目发展银行贷款以及其经营现金流量，拨支该等房地产开发项目。本公司目前没有计划以其他方式扩展房地产开发业务。

　　4、茂业国际已委托专业机构对其于2007年11月30日拥有的所有物业权益进行了估值，其中包括本公司拥有的全部物业。该估值是按照香港测量师学会刊发的有关估值准则进行的，同时遵守香港公司条例及香港联合交易所有限公司证券上市规则的有关规定。根据招股预披露文件中的物业估值初稿，截至2007年11月30日，本公司拥有的全部物业的估值约为人民币33.2亿元（根据物业估值文件附注，倘若公司获得未来计划建设的盐市口二期项目、九眼桥项目的所有规划、建设批准及产权证，倘若公司能够获得成商绵阳店等物业产权证的情况下，我公司的物业价值将约为77亿元，公司目前尚未获得盐市口二期项目、九眼桥项目的规划和建设批准）。

　　在上述招股书预披露稿中涉及到本公司相关信息详见香港联合交易所网站（http://www.hkex.com.hk/listing/prelist/wpip_co_list_c.htm）刊登的茂业国际香港公开发售招股书预披露稿。

　　特此公告。

　　成商集团股份有限公司董事会

　　二00八年一月十五日

　　证券代码：600828证券简称：*ST成商编号：临2008-01号

　　成商集团股份有限公司提示性公告