上海交大南洋股份有限公司第五届董事会第廿二次会议（通讯方式）决议公告

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋编号：临2008-02

　　上海交大南洋股份有限公司

　　第五届董事会第廿二次会议（通讯方式）决议公告

　　公司2008年元月14日以通讯方式召开第五届董事会第廿二次会议，会议通知于元月10日以传真及电话方式通知，会议召开的时间、地点、方式均符合有关法律、法规及公司章程规定。公司9名董事一致同意继续为控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司申请金额为人民币2400万元的授信业务提供连带担保（担保内容参照公司担保公告）。公司独立董事对担保事项均表示同意。

　　特此公告

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2008年元月15日

　　证券代码：600661股票简称：交大南洋临2008-03

　　上海交大南洋股份有限公司

　　对控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　● 担保金额：人民币2400万元

　　● 目前公司累计对外担保额度为：15200万元人民币

　　● 本次是否有反担保：是

　　一、担保情况概述

　　2007年1月14日，公司以通讯方式召开了五届廿二次董事会（通讯方式）会议，9名董事一致同意为满足控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司经营发展需要，公司拟继续为其向招商银行股份有限公司徐家汇支行申请的金额为人民币贰仟肆佰万元整，期限12个月的授信业务提供连带担保。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：上海交通大学教育（集团）有限公司

　　住 所：上海市番禺路667号三楼A座

　　法定代表人：朱敏骏

　　注册资本：15000万元人民币

　　经营范围：教学辅助的配套服务；高等职业、成人教育的研究与开发；教育产业的投资；教育及教育产业领域内的八技服务；文教用品的批发零售。

　　上海交通大学教育（集团）有限公司（以下简称“教育公司”）是本公司的控股子公司，成立于1999年8月4日，现本公司持股有其63.5%的股份。截止2006年12月31日，教育公司经审计的资产总额33297万元，负债总额12520万元，净资产18622万元，资产负债率为37.6%；教育公司2006年实现净利润331万元。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保方式：连带担保

　　担保期限：12个月

　　计划发生担保金额：2400万元人民币

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为， 教育公司为公司控股子公司，经营状况预期良好，为满足其经营发展需要，同意为其银行借款提供担保。

　　五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　公司累计对外担保人民币17200万元，占最近年度经审计净资产值的44.59%，公司不存在逾期对外担保，对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字生效的第五届廿二次董事会决议；

　　2、被担保人营业执照复印件；

　　3、被担保人2006年度财务报表。

　　特此公告。

　　上海交大南洋股份有限公司

　　董事会

　　2008年元月15日