宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议公告

　　证券代码：600456证券简称：宝钛股份编号：2008－006

　　宝鸡钛业股份有限公司第三届董事会第四次临时会议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　宝鸡钛业股份有限公司于2008年1月8日以书面形式向全体董事发出以通讯表决方式召开第三届董事会第四次临时会议的通知，2008年1月14日公司召开了此次会议。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。会议由董事长汪汉臣主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过认真审议，采取记名投票方式，以11票同意、0票反对、0 票弃权，通过了《关于设立相关部门的议案》，公司决定撤销原生产保障部，设立生产部、设备部、供应部、线材厂。

　　特此公告。

　　宝鸡钛业股份有限公司董事会

　　二00八年一月十五日