航天通信控股集团股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本次会议无新提案提交表决，无修改提案，也无否决提案的情况。

　　一、会议召开的情况

　　1、会议召开的时间和地点：

　　会议召开日：2008年1月14日上午8：30

　　会议地点：杭州市解放路138号公司大楼二号楼四楼会议室

　　2、会议召集人：航天通信控股集团股份有限公司董事会

　　3、股权登记日：2008年1月7日

　　4、会议方式：采取现场投票的方式

　　5、主持人：杜尧董事长

　　6、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东授权代表共6人，代表股份63397213股，占公司有表决权股份总数的19．436％。

　　三、提案审议和表决情况

　　经大会审议并逐项投票表决，形成如下决议：

　　审议通过了《关于对山西晋通邮电实业有限公司撤资的议案》

　　表决结果：同意63397213股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的100％；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0％；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股东及股东代理人所持股份的0％。该议案获表决通过。

　　鉴于山西晋通邮电实业有限公司营业期至2006年9月30日已经到期，公司已经歇业一年多，期间不断产生新的损失。经对其资产债务的反复盘查，目前撤资我公司可能将还存在4900万元以内的损失。

　　为彻底解决遗留问题，防止产生新的损失，公司从山西晋通中邮电实业有限公司撤资，承担该块损失。

　　四、律师见证情况

　　北京市众天律师事务所（经办律师：尹好鹏、汪华）对本次股东大会出具了法律意见书，该法律意见书认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，会议所通过的决议均合法有效。

　　五、附件：

　　1、股东大会决议；

　　2、法律意见书。

　　航天通信控股集团股份有限公司

　　二○○八年一月十四日