河北金牛能源股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－001

　　转债简称：金牛转债 转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次大会召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间：2008年1月13日上午8：30时

　　2、召开地点：邢台市中兴西大街191号公司三楼会议室

　　3、召开方式：以现场投票方式召开

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长王社平先生

　　6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定

　　三、会议的出席情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表22人，代表有表决权的股份454，221，589股，占公司总股本的57．65％。

　　四、提案审议和表决情况

　　本次会议以现场记名投票表决方式形成如下决议：

　　审议通过了《关于公司重组沧州化学工业股份有限公司的议案》。

　　以现场记名投票表决方式表决，同意454，221，589股，占到会所有股东所持表决权的100％，0股反对，0股弃权。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市君致律师事务所

　　2、律师姓名：刘小英 孙学运

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

　　六、备查文件

　　1、经出席会议董事签字确认的股东大会决议

　　2、北京市君致律师事务所对本次股东大会出具的《法律意见书》

　　特此公告。

　　河北金牛能源股份有限公司

　　二○○八年一月十三日

　　股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－002

　　转债简称：金牛转债 转债代码：125937

　　河北金牛能源股份有限公司第三届

　　董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2008年1月13日上午10：30在公司三楼会议室召开。会议应到董事11名，实到董事9名，会议由董事长王社平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的要求。

　　会议审议并以投票表决方式通过了《关于聘任陈立军先生为河北金牛能源股份有限公司董事会秘书的议案》。其任职资格待深交所审核无异议后正式生效。

　　同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了“同意河北金牛能源股份有限公司董事会聘任陈立军先生为公司董事会秘书。陈立军先生具有合法的任职资格，其任职没有违反《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《河北金牛能源股份有限公司章程》的有关规定。”的独立意见。

　　附：陈立军先生简历

　　陈立军，1963年12月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任邢台矿务局东庞矿财务科副科长、科长，邢台矿业（集团）有限责任公司财务处副处长，河北金牛能源股份有限公司财务部副经理、经理兼证券部经理，现任河北金牛能源股份有限公司总会计师兼财务负责人。

　　河北金牛能源股份有限公司董事会

　　二零零八年一月十三日