沧州化学工业股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议公告

　　股票代码：600722 股票简称：＊ＳＴ沧化 公告编号：临2008－004

　　沧州化学工业股份有限公司

　　2008年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州化学工业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年1月14日上午9：30在公司六楼会议室召开，会议召集人为本公司董事会，参加会议股东及股东代表共6人，代表股份数193，733，902股，占公司总股本的45．97％，会议由公司董事靳洪强先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　经出席大会的股东及股东代表认真审议，以记名投票表决的方式通过了如下决议：

　　1、审议通过了《关于选举王社平先生、祁泽民先生、陈立军先生、杨印朝先生任沧州化学工业股份有限公司董事的议案》，对此议案，公司采用了累积投票方式进行表决，具体表决结果为：

　　王社平先生赞成票193，733，902股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　祁泽民先生赞成票193，733，902股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　陈立军先生赞成票193，733，902股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　杨印朝先生赞成票193，733，902股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》，具体表决结果：

　　赞成票193，733，902股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　3、审议通过了《关于审议沧州化学工业股份有限公司重组方案的议案》，具体表决结果：

　　赞成票193，733，902股，占出席会议有表决权股份的100％，反对票0股，占出席会议有表决权股份的0％，弃权票0股，占出席会议有表决权股份的0％。

　　北京市海铭律师事务所见证律师郑英华、刘敬霞发表了“本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。”的法律意见。

　　沧州化学工业股份有限公司董事会

　　2008年1月14日

　　股票代码：600722 股票简称：＊ＳＴ沧化 公告编号：临2008－005

　　沧州化学工业股份有限公司

　　第四届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　沧州化学工业股份有限公司第四届董事会第二十三次会议于2008年1月14日上午10：30在沧州市迎宾馆三楼召开，出席会议董事应到12人，实到7人，独立董事李军先生、杨克磊先生采用通讯方式进行了表决，公司部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下决议：

　　1、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于选举王社平先生为沧州化学工业股份有限公司董事长的议案》；

　　2、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任杨印朝先生为沧州化学工业股份有限公司总经理的议案》；

　　3、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任李爱华先生为沧州化学工业股份有限公司总会计师兼财务负责人的议案》；

　　4、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任葛汝增先生为沧州化学工业股份有限公司副总经理兼总经济师的议案》。

　　5、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任邱玲女士为沧州化学工业股份有限公司董事会秘书的议案》。

　　独立董事李军、杨克磊先生发表了“我们审阅了上述所聘高级管理人员的简历，基于对他们的了解，一致认为他们具备相关的专业素质，能够履行相应的职责，同意对上述高级管理人员的聘任。”的独立意见。

　　附：董事长及高级管理人员候选人简历

　　王社平先生，1956年7月出生，中共党员，大学本科学历，正高级工程师，曾任峰峰矿务局孙庄矿副矿长，邯郸矿务局陶二矿副矿长、矿长，邯郸矿务局副局长、党委书记，邯郸矿务局局长兼党委书记，邯郸矿业集团公司董事长、党委书记、总经理，现任河北金牛能源集团公司董事长、党委书记，邢台矿业（集团）有限责任公司董事长，邯郸矿业集团有限公司董事长，河北金牛能源股份有限公司董事长、党委书记。

　　杨印朝先生，1964年7月出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师。曾任邢台矿务局显德汪煤矿技术员、科长，邢台矿务局章村煤矿技术科长、副总工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司章村矿副矿长兼总工程师，现任河北金牛能源股份有限公司副总经理、章村矿矿长、水泥厂厂长。

　　李爱华先生，1964年3月出生，中共党员，大学本科学历，曾任邢台矿业集团有限责任公司东庞矿财务科副科长、科长，现任河北金牛能源股份有限公司章村矿总会计师、水泥厂总会计师。

　　葛汝增先生，1963年6月出生，中共党员，大专学历，工程师。曾任邢台矿务局邢台煤矿技术员、采区区长、煤销科科长、副总工程师，邢台矿业（集团）有限责任公司金牛钾碱分公司副经理，现任河北金牛能源股份有限公司章村矿副矿长、水泥厂总经济师。

　　邱玲女士，1973年6月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。曾任河北金牛能源股份有限公司证券事务代表，现任河北金牛能源股份有限公司董事会秘书兼证券事务代表、证券部副部长。

　　特此公告

　　沧州化学工业股份有限公司董事会

　　2008年1月14日