浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2008002

　　浙江京新药业股份有限公司

　　第三届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第四次会议通知于2008年1月8日以书面形式发出，会议于2008年1月14日以电话及传真方式召开。本次会议应出席董事七人，实际出席七人。本次会议实际应参加表决的董事共七人，收到董事有效表决七份，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以电话及传真方式审议通过了如下议案：

　　1、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于公司组织机构调整的议案。审计部归属董事会审计委员会直接领导；原行政管理部取消，新设外联部、工程部和公司办公室三个部门；原运营管理部变更为企业管理部，原财务中心变更为财务部，原物资采购中心变更为物资采购部，原质管中心变更为质管部。

　　2、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案。

　　2007年4月27日本公司2006年年度股东大会审议通过《关于续聘海南从信会计师事务所为公司审计机构的议案》。鉴于公司原确定的审计机构海南从信会计师事务所在2007年并入了中准会计师事务所，成为中准会计师事务所海南分所。为了不影响公司2007年度审计工作的正常进行，公司拟改聘中准会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构，审计费用不变，另外，会计师事务所由于工作原因发生的差旅费由公司承担。

　　公司独立董事对关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：

　　中准会计师事务所具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2007年度财务审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计。公司改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。因此同意改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构，同意本次董事会会议对上述议案的表决结果，并将该议案提交股东大会审议。

　　该项议案尚需经过公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　3、以6票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了公司关于为全资子公司提供担保的议案。由于张丽娃为关联董事，在本议案投票时回避表决。该议案需提交2008年第一次临时股东大会审议。详见公司2008004号公告。

　　4、以7票同意、0票反对和0票弃权的表决结果，审议通过了关于提请召开公司2008年第一次临时股东大会的议案。详见公司2008003号公告。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年一月十五日

　　证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2008003

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经浙江京新药业股份有限公司第三届董事会第四次会议决定，公司将于2008年1月30日（星期三）召开公司2008年第一次临时股东大会。有关会议通知如下：

　　一、会议时间：2008年1月30日上午九时起。

　　二、会议地点：浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司三楼会议室。

　　三、会议期限：半天。

　　四、会议召开方式：现场表决

　　五、会议召集人：浙江京新药业股份有限公司董事会

　　六、会议审议事项：

　　1、审议关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案；

　　2、审议公司关于为全资子公司提供担保的议案。

　　七、会议出席对象：

　　（1）截止2008年1月25日下午15：00交易结束，在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可委托代理人出席会议（授权委托书见附件）。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师。

　　八、会议登记办法：

　　（1）登记时间：2008年1月28日、29日（上午8：00时－11：00时，下午14：00时－16：00时）（信函以收到邮戳为准）。

　　（2）登记办法：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明等到公司登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股证明到公司登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、持股证明及出席人身份证到公司登记。异地股东可用传真或信函方式登记（股东登记表见附件）。

　　（3）会议登记地点：浙江省新昌县城关镇大道东路800号本公司董秘办。

　　九、其他事项：

　　（1） 出席会议股东的住宿、交通等费用自理。

　　（2） 联系电话：0575－86176531

　　传 真：0575－86096898

　　地 址：浙江省新昌县城关镇大道东路800号

　　邮 编：312500

　　联系人：徐小明、曾成

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二00八年一月十五日

　　股东登记表

　　截止2008年1月25日下午3：00交易结束时本公司（或本人）持有京新药业股票，现登记参加公司2008年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：联系电话：

　　身份证号：股东帐户号：

　　持有股数：日期： 年月日

　　授权委托书

　　本公司（或本人）（证券帐号：），持有浙江京新药业股份有限公司Ａ股股票股，现授权委托（先生／女士）（身份证号码：）代表本公司（或本人）出席浙江京新药业股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　序号

　　表决事项

　　表决意见

　　同意

　　反对

　　弃权

　　1

　　审议关于改聘中准会计师事务所为公司2007年度审计机构的议案

　　2

　　议公司关于为全资子公司提供担保的议案

　　委托人签名（盖章）：委托人身份证号码：

　　委托人持股数：委托人证券帐户号码：

　　受托人姓名：受托人身份证号码：

　　受托人签名：受托日期及期限：

　　备注：

　　1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。

　　2、委托人未作任何投票指示，则受托人可按照自己的意愿表决。

　　3、除非另有明确指示，受托人亦可自行酌情就本次临时股东大会上提出的任何其他事项按照自己的意愿投票表决或者放弃投票。

　　4、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。

　　证券代码：002020证券简称：京新药业公告编号：2008004

　　浙江京新药业股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、担保情况概述

　　本公司拟为全资子公司上虞京新药业有限公司（以下简称“上虞京新”）签订企业贷款保证协议，本着自愿、平等的合作精神，在上海浦东发展银行绍兴分行所进行的银行承兑汇票承兑付款提供保证担保，本次保证最高限额为人民币1000万元，担保期限为6个月，自承兑发生之日起生效，其具体内容按担保协议操作。

　　二、被担保人基本情况

　　上虞京新药业有限公司成立于2004年12月17日，注册资本为7756万元，法定代表人为张丽娃，经营范围为原料药制造、进出口业务贸易；上虞京新为本公司的全资子公司，公司所占股权比例100％。

　　截止2007年11月30日，该公司总资产417，928，110．16元，净资产72，543，933．00元，净利润为－590，596．23元，资产负责率为82．64％。（以上数据未经审计）

　　三、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　截止2008年1月8日，本公司累计担保数量为7000万元，全部为对全资子公司上虞京新的担保，占公司2006年经审计净资产的17．06％，占公司2007年9月30日未经审计净资产的23．40％，其中逾期担保数量为0元。

　　四、张丽娃为关联董事，在董事会本议案时应回避表决。

　　五、公司独立董事对公司本次对外担保情况进行了仔细的核查，发表独立意见如下：

　　此次审批的担保为1000万元，全部为对上虞京新药业有限公司的担保。

　　作为公司的全资子公司，上虞京新药业有限公司虽然业绩并不理想，但上述担保有利于该公司主营业务的发展和市场竞争能力的提高；该担保对公司经营所构成的风险在公司控制范围之内，不会损害公司及股东利益。同意上述对全资子公司上虞京新药业有限公司的担保。

　　该项议案尚需经过公司2008年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江京新药业股份有限公司董事会

　　二ＯＯ八年一月十五日