金城造纸股份有限公司关于控股股东实际控制人变动的提示性公告

　　证券代码：000820证券简称：金城股份编号：2008—001

　　金城造纸股份有限公司

　　关于控股股东实际控制人变动的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　近日，接到本公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司通知，本公司控股股东的实际控制人已发生变动。现将有关情况公告如下：

　　公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司是2006年3月24日成立的中外合资企业，实收资本621万美元。其股东及持股情况为：盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司，出资434.7万美元，占实收资本的70％；香港华明国际实业有限公司，出资186.3万美元，占实收资本的30％。

　　锦州鑫天纸业有限公司股东变动后股东及持股情况为：柏生有限公司出资211.14万美元，占实收资本的34％；盘锦鹤海苇纸开发有限责任公司出资204.93万美元，占实收资本的33％；盘锦鑫泰苇业有限公司出资204.93万美元，占实收资本的33％。

　　目前公司正抓紧制作权益变动报告书等相关文件，制作完成后将另行公告。

　　特此公告。

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月10日

　　证券代码：000820证券简称：金城股份编号：2007—002

　　金城造纸股份有限公司

　　第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　金城造纸股份有限公司第五届董事会第二十九次会议于2008 年1月10日在公司办公楼会议室召开，会议通知已于2008年1月6日以传真及送达的方式交公司全体董事。本次会议应到董事11 名，实到董事7名， 董事陆剑斌、卢京阳、吕立、姜鸥、程春梅、宋彦、李静出席了会议，董事张丙坤、黄晓誉、姜秋雷、高成军因事未出席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由代理董事长陆剑斌主持。会议以举手表决的方式审议通过了《关于陆剑斌任公司董事长兼总经理职务的议案》。根据公司控股股东锦州鑫天纸业有限公司提议，由陆剑斌出任公司董事长兼总经理。

　　附：陆剑斌简历

　　陆剑斌：男，1962年9月出生，湖北省咸宁市人，高级工程师，北京大学EMBA毕业。1982年毕业于湖北工业大学。1982年起历任湖北省蒲圻造纸厂车间技术员、生产技术部副主任、主任， 湖北省蒲圻造纸总厂车间主任、总工办主任、副总工程师、总工程师、建筑安装办公室主任、厂长助理、副厂长，山东日照森博浆纸有限责任公司总经理助理、副总经理，山东日照和林浆纸有限公司董事长、总经理，现任金城造纸股份有限公司企业发展委员会主任。不具有《公司法》、《公司章程》中列举的不适合担任公司高级管理人员的情形。

　　特此公告

　　金城造纸股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年1月10日